币安接近与美司法部达成协议，从43亿美元和解案中取消外部监察员

CHAINTT • 2025年9月17日上午4:36 • 资讯 • 阅读 7567

币安正接近与联邦检察官达成潜在协议，拟从其43亿美元洗钱和解方案中取消聘请外部合规监督机构的要求。

据彭博社9月16日报道，知情人士透露，司法部正考虑撤销监督机制，这是特朗普政府更广泛政策转变的一部分。

此项立场转变已导致前政府任命的多个企业监督机构被撤销。联邦检察官已与币安就三年监督要求进行讨论，但保密谈判尚未达成最终决定。

这家加密货币交易所于2023年同意支付美国历史上最大规模的企业罚金之一，以解决其未能防止通过平台进行洗钱的指控。

作为和解协议的一部分，币安创始人赵长鹏已完成四个月刑期，并在5月的播客节目中向特朗普寻求总统特赦。

司法部审查企业监督政策

司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂今年早些时候发布指导文件，对强制性企业监督的有效性提出质疑。

该部门备忘录指出，监督机构”可能产生巨额费用并干扰合法商业运营”，同时承认其在防止重复违规方面的作用。

司法部已终止对三家在拜登政府和解协议下接受监督的企业的独立监管。

根据公司年报，嘉能可子公司2023至2024年间累计产生1.42亿美元监督费用，之后检察官终止了其监督要求。

根据最新法庭记录，国民西敏寺银行集团和美国海军承包商奥斯塔公司同意以强化合规报告作为终止监督要求的替代方案。

币安很可能面临类似的强化报告义务，之后检察官才会批准取消监督。该交易所与特朗普家族商业项目存在关联，有报道称其参与World Liberty Financial稳定币USD1的开发。

该交易所已否认相关指控。

新政府上任后，美国证券交易委员会已放弃或暂停对包括币安在内的多家加密货币公司的调查。币安因司法部和解协议及财政部与FinCEN的协议仍保留两个独立监督机构。

在检察官审议司法部监督要求期间，财政部指定的监督机构仍保持活跃。