区块链犯罪调查专家警告称，政治人物推广的迷因币、监管漏洞以及美国监管机构放弃的加密货币诉讼案，正在加密货币领域引发前所未有的”犯罪超级周期”。
知名区块链调查员ZachXBT在6月19日通过X平台发表分析指出，虽然加密货币历来存在滥用风险，但近期政客推动迷因币和大量诉讼案被撤销后，这种非法活动”呈现爆发式增长，形成了纵容犯罪的环境”。
他强调：”加密货币领域的意见领袖欺骗投资者后几乎不需要承担任何法律后果，这种情况正在助长犯罪浪潮。”
ZachXBT进一步分析：”在当前监管真空下，从事黑帽黑客攻击、钓鱼诈骗、社交工程等犯罪活动比以往任何时候都更加有利可图。”
图片来源：ZachXBT
监管滞后加剧犯罪问题
ZachXBT指出，监管机构未能及时打击隐瞒付费广告的欺诈项目等行为，是导致犯罪超级周期形成的关键因素。
他批评道：”如果监管资源用于打击实际犯罪行为，而不是追查开源开发者或优质去中心化协议，这种犯罪浪潮就不会如此猖獗。”
网络安全公司Hacken在4月发布的报告中披露，2025年第一季度加密货币领域因黑客攻击造成的损失超过20亿美元，其中钓鱼诈骗损失9600万美元，跑路诈骗损失超过3亿美元。
高额利润驱使犯罪持续
资深区块链侦探Taylor Monahan分析认为，只要犯罪活动能带来巨额收益，诈骗者就不会改变作案方式。
Monahan表示：”这类犯罪行为既没有社会谴责，也缺乏财务和法律上的制约。加上操作简便、获利迅速的特点，形成了完美的犯罪温床。”
图片来源：Taylor Monahan
Monahan认为加密货币行业正经历”最黑暗的时期”，因为大量黑客和诈骗者长期盘踞其中。
她解释道：”过去两个市场周期中，浪漫诈骗、国家支持的黑客攻击、恶意软件服务等犯罪模式已经形成完整产业链。可以说，如果加密货币消失，勒索软件行业将遭受最大打击。”
执法行动取得部分进展
近期部分加密货币诈骗者已开始面临法律制裁。美国司法部6月18日宣布，特勤局已查封与加密货币投资诈骗相关的2.25亿美元资金。
5月份，新西兰警方逮捕了一名涉嫌参与全球加密货币诈骗网络的男子，该网络涉案金额高达4.5亿新西兰元（约合2.65亿美元）。
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