美国特勤局在过去十年间秘密查获价值近4亿美元的数字资产，意外成为全球最大的加密货币冷钱包持有者之一。彭博社最新报道揭示了这一惊人发现。
通过全球调查行动中心(GIOC)的专业团队，特勤局运用区块链分析技术和开源情报工具，成功追踪了大量加密资金流向。调查分析师Jamie Lam在百慕大举行的执法会议上透露，这些资产主要来自各类加密货币诈骗案件的调查。
这些被查获的数字资产大多存储在一个高度安全的冷钱包中。Lam指出，诈骗分子通常通过虚假投资平台引诱受害者，初期让受害者看到盈利假象，随后卷款消失。”诈骗者往往伪装成俊男美女，”Lam解释道，”实际上可能只是躲在俄罗斯某个角落的老人。”
消息来源：
美国特勤局官方推特
区块链分析技术如何破解加密骗局
Lam的团队采用多种创新方法追踪犯罪分子，包括分析域名注册信息、监控区块链交易记录以及利用犯罪分子的VPN使用失误。在一次典型案例中，一笔加密货币支付意外暴露了关联钱包；另一起案件中，VPN的短暂掉线直接泄露了诈骗者的真实IP地址。
特勤局加密资产战略负责人Kali Smith表示，其团队已为全球60多个国家的执法人员提供加密货币犯罪调查培训。他们特别关注监管薄弱和提供”黄金签证”的国家。”很多国家的官员在接受培训后才意识到问题的严重性，”Smith说。
加密货币诈骗成为美国最大网络犯罪威胁
FBI最新数据显示，2024年美国加密货币诈骗造成的损失高达93亿美元，占全年网络犯罪总损失的56%。2025年上半年，因黑客攻击和诈骗造成的损失已达24.7亿美元，同比增长3%。
特勤局调查的案件类型多样，从”杀猪盘”投资骗局到色情勒索案件。一起典型案例中，爱达荷州一名青少年遭遇网络勒索，调查人员通过追踪支付链，最终锁定了一个涉案金额达410万美元的尼日利亚账户。
追回被盗加密资产往往需要行业配合。Coinbase和Tether等主要交易平台承认，在多起重大案件中协助执法部门分析交易并冻结可疑钱包。其中最大的一笔追回涉及2.25亿美元USDT，与系列恋爱诈骗案有关。
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