AML Bitcoin加密货币创始人Rowland Marcus Andrade因电信欺诈和洗钱罪被判处7年监禁，这起涉案金额达千万美元的案件揭示了加密货币投资背后的风险。
根据美国司法部披露，Andrade通过欺诈手段获取投资者1000万美元资金，并将其中200万美元用于购置豪宅、豪车等个人奢侈消费。这位加密货币项目创始人通过编造虚假商业合作欺骗投资人，包括谎称与巴拿马运河管理局达成合作协议等不实陈述。
图片来源：IRS刑事调查
值得注意的是，最终判决的7年刑期远低于检方最初要求的17年半。今年3月，加州陪审团已裁定Andrade在AML Bitcoin项目中犯有电信欺诈和洗钱罪。
旧金山检察官Craig Missakian表示：”被告精心设计了一个复杂的加密货币骗局，利用投资者的信任为其奢侈生活提供资金。今天的判决表明，这种金融欺诈行为必将受到法律严惩。”
资产没收与赔偿计划
除监禁外，法院还下令没收Andrade名下资产用于赔偿受害者。具体没收金额将于9月16日确定，而Andrade的刑期将从10月31日正式开始。刑满后，他还将面临3年的监督释放期。
案件牵涉知名说客
这起案件还牵扯到著名政治说客Jack Abramoff，他因2020年推广AML Bitcoin被罚没5.5万美元非法所得，并被永久禁止参与证券发行。Abramoff此前就因赌场开发丑闻中的贿赂、逃税等罪名被定罪。
量刑争议与案件后续
在量刑过程中，检方与辩护律师存在巨大分歧：检察官主张17年以上刑期，而辩护方仅请求2年监禁。最终判决结果介于两者之间。此外，SEC针对此案的民事诉讼将在刑事案件结案后30天内重启听证程序。
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