美国司法部近日采取行动，试图没收一起重大加密货币欺诈案中价值710万美元的数字资产。这些资金由国土安全部在去年12月查获，涉及一项涉嫌欺诈的石油天然气投资计划。
根据西雅图美国检察官办公室周二提交的民事诉讼文件，当局正寻求追回这起持续两年（2022年6月至2024年7月）的骗局中9700万美元资金的一部分。代理检察官Teal Luthy Miller指出：”犯罪嫌疑人通过多个加密货币账户转移非法所得，试图清洗从受害者处窃取的赃款。”
调查显示，涉案的加密货币账户持有人主要分布在俄罗斯和尼日利亚。他们利用受害者资金购买加密货币后，将部分资产转移至本国交易所，试图掩盖资金来源。
跨国洗钱网络浮出水面
目前至少已有一名嫌疑人因涉嫌为国际犯罪组织洗钱被正式起诉。
图片来源：美国检察官办公室，华盛顿西区
涉案嫌疑人Geoffrey Auyeung于2024年8月被起诉，指控显示他接收了该投资骗局中的大部分资金。调查人员发现，Auyeung使用赃款购买了包括比特币(BTC)、泰达币(USDT)、USDC和以太坊(ETH)在内的多种加密货币，并将大部分资产转移至币安交易所。
美国执法部门在逮捕Auyeung时，从其银行账户中查获了近230万美元涉案资金。
石油投资骗局运作细节曝光
根据司法部披露的信息，这起骗局以高回报石油储罐设施投资为诱饵。诈骗者向投资者承诺，通过租赁这些设施可获得丰厚利润。然而当受害者投入资金后，犯罪团伙便切断所有联系。
截至目前，官方已确认涉案金额达1790万美元。随着调查深入，预计将有更多受害者浮出水面。若法院批准710万美元的没收申请，追回资金总额将达到940万美元，这些款项将用于赔偿受害者损失。
加密货币监管持续收紧
近期，美国监管机构明显加强了对加密货币领域违法行为的打击力度：
- 本月初，两名OmegaPro推广者因涉嫌6.5亿美元诈骗案被起诉，面临最高40年监禁
- 上周五，前橄榄球运动员Shane Donovan Moore因90万美元庞氏骗局被判两年半监禁
- 上周四，香港警方破获一起38.2万美元加密货币诈骗案，逮捕4名嫌疑人
这一系列执法行动表明，全球监管机构正采取更严厉措施打击利用加密货币实施的金融犯罪活动。
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