司法部澄清龙卷风现金联合创始人庭审接近尾声 Dragonfly并非调查目标

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Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi透露,美国司法部(DOJ)不会对该加密风投公司提起刑事指控。此前,Tornado Cash联合创始人Roman Storm的联邦审判接近尾声。联邦检察官Nathan Rehn于7月28日向法庭表示,Dragonfly及其负责人并非调查目标。Qureshi称这一公开澄清”史无前例”,违反了司法部通常对调查目标保密的政策。Storm被指控为朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱超10亿美元并违反制裁。此案结果可能重塑开源开发者对用户活动的责任认定,若罪名成立,Storm将面临最高45年监禁。

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蜻蜓资本管理合伙人哈西布·库雷希披露,就在Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆的联邦审判即将在曼哈顿落幕之际,美国司法部决定不对这家加密风投公司提起刑事指控。

这位投资过多家区块链初创公司的合伙人在社交媒体发文称,联邦检察官内森·雷恩7月28日当庭确认,蜻蜓资本及其负责人均非司法部调查目标。他称这一公开澄清”史无前例”且”明显违反司法部政策”,因该部门通常对调查目标信息严格保密。此前库雷希曾公开谴责司法部将该公司列为调查对象,指控其2020年投资Tornado Cash的行为与斯托姆案有关联。

斯托姆于2019年共同创建了这款开源加密货币混币协议,现被控洗钱超10亿美元及违反美国对朝鲜黑客组织”拉撒路集团”的制裁。7月14日在曼哈顿联邦法院启动的庭审中,已听取区块链追踪专家和前Tornado Cash用户的证词,本周即将进入结案陈词阶段。

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2022年8月,Tornado Cash成为首个被美国财政部制裁的软件协议。检方指控斯托姆亲自为非法交易放行,辩护律师则主张应审判协议代码而非创建者。蜻蜓资本2020年投资时曾获外部法律意见,认定该混币器符合美国金融犯罪执法局的反洗钱指引。

本案判决或将重塑开源开发者对用户行为的责任边界。若罪名成立,斯托姆最高面临45年监禁,批评者警告这恐将扼杀隐私工具创新。库雷希强调:”随着调查澄清,焦点应回归斯托姆审判案,其判决将对美国开源软件和隐私权产生深远影响。”

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