美国商品期货交易委员会（CFTC）正在引入纳斯达克开发的金融监控工具，以全面升级其自1990年代以来的基础设施系统。
纳斯达克监管策略与创新负责人Tony Sio向Cointelegraph透露，该软件专注于识别市场滥用行为，涵盖股票和加密货币市场中的内幕交易与市场操纵。他表示：
“定制算法能够检测数字资产市场特有的异常交易模式。该系统提供跨加密货币交易所订单簿的实时数据分析，并支持传统金融市场与数字资产市场之间的跨市场行为关联分析。”
Sio补充表示，输入监控系统的数据将“通过CFTC的监管权限进行获取”。
2022年1月至2024年11月推出的拉高出货型代币数量，仅为市场操纵形式之一。来源：Chainalysis
金融监控在加密货币领域持续引发热议。隐私倡导者警告其可能导致数字“监控监狱”，而支持者则认为反洗钱技术对推动机构采用加密货币至关重要。
DeFi领域监控议题升温
美国财政部正研究在去中心化金融（DeFi）协议的智能合约中嵌入数字身份验证机制，以遏制非法资金流动。
打击非法金融是白宫于7月发布的加密货币政策报告中的核心指令之一。该报告还涵盖了数字资产税收结构与市场机制的相关提案。
白宫建议财政部与美国国家标准与技术研究院（NIST）共同制定适用于数字资产的更严格“了解你的客户”（KYC）规范。
白宫加密货币报告中的政策建议概览。来源：白宫
报告还呼吁修订现有NIST数字身份指南，并对身份凭证工具进行全面改革。
然而，这些提议遭到部分批评，认为在DeFi协议中引入身份工具违背了其“无需许可”和“去中心化”的初衷。
投资平台Ubuntu Tribe首席执行官Mamadou Kwidjim Toure向Cointelegraph表示：“如果将中立的、无需许可的基础设施转变为依赖政府批准的身份凭证才能访问的体系，那就从根本上改变了DeFi的本质。”
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