纽约执法部门近日成功破获一起针对加密货币投资者的社交媒体诈骗案件，追回14万美元被盗资金并冻结30万美元涉案加密货币。这起精心策划的骗局主要针对纽约及全美俄语社区居民。
布鲁克林地区检察官办公室联合纽约州检察长办公室和纽约州金融服务部(DFS)发布联合声明称，诈骗者通过在Facebook等平台投放虚假数字资产投资广告实施犯罪。调查显示，诈骗团伙利用加密货币支付这些虚假广告费用。
纽约州总检察长Letitia James在声明中强调：”这些诈骗分子专门针对俄语人群投放极具诱惑力的Facebook广告。我们与DFS和布鲁克林地区检察官办公室通力合作，成功阻止了这些不法分子继续伤害纽约居民。”她同时提醒公众警惕网络上的加密货币投资广告。
虽然执法部门已成功追回44万美元资金，但调查发现仅布鲁克林地区就有超过300名受害者，总损失金额超过100万美元。诈骗者通过伪造获得纽约州BitLicense牌照的虚假加密货币投资网站实施诈骗。
据调查，这些主要在Facebook上传播的俄语”黑帽”广告数量惊人。在接到执法部门通知后，Meta公司已关闭超过700个相关广告账户。
加密货币诈骗风险持续上升
Chainalysis最新报告显示，2024年涉及数字资产的非法交易金额高达510亿美元。尽管勒索软件相关支付下降35%，但专家警告AI技术的滥用可能助长新型诈骗手段。
类似社交媒体诈骗案件频发，包括假冒Ripple首席执行官Brad Garlinghouse的XRP空投骗局等。由于Ripple与美国证交会(SEC)的持续法律纠纷，这位高管成为诈骗分子热衷冒充的对象。
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