最新曝光的法庭文件显示，破产加密货币借贷平台Genesis与其母公司数字货币集团（DCG）之间存在严重财务管控问题。根据特拉华州衡平法院公开的诉讼材料，DCG高管早已意识到公司治理存在重大风险，却未能及时采取有效措施。
法庭文件披露，DCG首席财务官Michael Kraines曾在内部备忘录中警告Genesis可能被视为DCG”影子银行”的风险。这份与Genesis前CEO Michael Moro等人共享的机密文件显示，Kraines建议进行”法律风险推演”，为可能到来的诉讼做准备。
芝麻开门(Gateio)
注册芝麻开门享最高$2,800好礼。
币安(Binance)
币安是世界领先的数字货币交易平台，查看注册活动与当前权益。
Kraines在备忘录中直言：”如果Genesis突然崩盘，是否会对DCG造成致命打击？”这份内部沟通文件现已成为当前诉讼的关键证据。
DCG高管内部备忘录曝光（来源：Genesis官方文件）
风险预警遭系统性忽视
诉讼材料揭示，尽管第三方风控顾问多次发出警告，DCG管理层却选择性地忽视了这些风险提示。内部文件证实，当Genesis贷款规模从40亿飙升至120亿美元时，公司实际上处于”失控状态”。
值得注意的是，早在2020年，外部审计机构就已指出Genesis存在”重大财务管控缺陷”。然而这些预警并未得到应有重视。
第三方风控报告警示风险（来源：Genesis诉讼材料）
Genesis虽成立了专门的风险管理委员会，但其首次会议却拖延了九个月才召开。更令人震惊的是，Kraines竟将这种拖延戏称为”为未来法庭作证提供便利”。
诉讼材料还揭露了DCG内部存在严重的治理问题。多位内部人士指证，Genesis被当作DCG的”提款机”，员工被迫在高压环境下工作，形成了一种病态的”服从文化”。
涉嫌财务造假与公众欺骗
诉讼指控DCG存在系统性欺诈行为。在三箭资本暴雷事件后，Genesis员工被要求统一口径，而DCG高管Barry Silbert等人则在社交媒体上刻意淡化危机影响。
文件特别披露了两笔可疑交易：2022年6月的期票操作和9月的”资金空转”交易。原告方指控这些交易实质上是为掩盖财务危机而进行的会计造假。
目前Genesis正向DCG及其高管追讨超过33亿美元的赔偿。此案不仅涉及巨额资金纠纷，更暴露出加密货币行业在公司治理方面的深层次问题。
截至发稿，DCG方面尚未就最新指控作出正式回应。本案后续发展将持续影响加密货币借贷行业的监管走向。
声明：文章不代表CHAINTT观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险 自担！转载请注明出处：https://www.chaintt.cn/6489.html