美国司法部近日披露一起重大加密货币诈骗案，四名朝鲜公民因涉嫌电信诈骗和洗钱在佐治亚州被起诉，涉案金额高达近100万美元加密货币。这起案件揭示了朝鲜IT人员如何通过伪造身份渗透美国科技企业的惊人内幕。
根据检方7月1日发布的通报，金光镇、康泰福、郑凤柱和张南日四人精心策划了一场跨国诈骗行动。他们盗用并伪造身份信息，成功伪装成美国和塞尔维亚区块链公司的远程IT开发人员，刻意隐瞒其朝鲜公民身份。
调查显示，这个犯罪团伙最早于2019年在阿联酋开始活动。2020年底至2021年期间，他们先后潜入亚特兰大一家区块链初创企业和一家塞尔维亚虚拟货币公司任职。美国检察官Theodore S. Hertzberg警告称，这种作案手法对依赖远程IT员工的企业构成了”独特而严重的威胁”。
朝鲜黑客盗取91.5万美元加密货币内幕
在成功入职后，这些朝鲜IT人员开始实施他们的犯罪计划。2022年2月，郑凤柱利用职务之便非法转移了约17.5万美元加密货币。一个月后，金光镇更是通过篡改智能合约源代码，一次性盗取了74万美元数字资产。
更令人震惊的是，被盗资金经过混币服务洗白后，最终流入了康泰福和张南日用伪造的马来西亚身份注册的交易所账户。美国国家安全事务助理司法部长约翰·A·艾森伯格指出：”这些犯罪行为专门针对美国公司资产，目的是规避国际制裁，为朝鲜的非法项目包括武器计划提供资金支持。”
此案是美国司法部”DPRK RevGen：国内协助者行动”计划的重要组成部分。该专项打击行动于2024年启动，旨在切断朝鲜非法收入渠道及其在美国境内的协助网络。
美国全面围剿朝鲜加密货币犯罪网络
在相关行动中，联邦调查人员同时在16个州展开突击搜查，查封了近30个金融账户、20多个虚假网站以及约200台疑似用于”笔记本农场”的电脑设备。这些设备被用来帮助朝鲜行动人员伪装成美国本土员工。
FBI与司法部联合打击朝鲜相关加密货币诈骗案。图片来源：FBI
美国司法部透露，类似案件涉及大量朝鲜IT人员冒充美国公民，他们通过盗用身份在超过100家美国企业非法就业。这些人员不仅将巨额资金输送回朝鲜，还可能获取了敏感军事信息。
就在上个月，司法部还提起了一项民事没收诉讼，试图收缴774万美元疑似由朝鲜IT人员通过虚假身份获取的加密货币。这些人员同样是以远程区块链承包商的身份进行诈骗活动。
专家表示，这系列案件凸显了区块链行业在远程雇佣方面的安全漏洞，也反映出朝鲜为规避国际制裁正在采取越来越隐蔽的金融犯罪手段。美国执法部门正加大力度打击这类跨国加密货币犯罪活动。
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