美国司法部追回特朗普-万斯就职典礼诈骗案4万美元加密货币 | 区块链案件追踪

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美国司法部宣布查获一起冒充特朗普-万斯就职委员会的邮件诈骗案,受害者被骗25万美元USDT。FBI通过区块链分析追回4.03万美元,Tether协助冻结资产。诈骗者使用伪造域名诱导转账,资金经多钱包洗钱。司法部提醒公众警惕网络诈骗,核实发件人信息。

美国联邦检察官近日成功追回一起政治筹款诈骗案中的40,300美元加密货币资金。根据华盛顿特区检察官办公室披露的起诉书显示,诈骗分子通过精心设计的电子邮件骗局,冒充特朗普-万斯就职委员会成员实施诈骗。

美国司法部最新通报称,这起加密货币诈骗案涉及金额高达250,300美元。受害者被诱导将USDT稳定币转入诈骗者控制的以太坊钱包地址。调查显示,诈骗者使用精心伪造的电子邮件域名(@t47lnaugural.com),通过字母替换手法伪装成合法机构。

加密货币诈骗案调查文件
图片来源:华盛顿特区检察官办公室

FBI运用区块链技术成功追赃

联邦调查局网络犯罪调查组通过先进的区块链分析技术,成功追踪并冻结了部分被盗资金。目前检方正通过民事没收程序,争取将追回的40,300美元USDT返还受害者。

FBI华盛顿办公室负责人Steven Jensen特别提醒公众:”加密货币诈骗案件频发,诈骗者常利用细微的域名差异实施欺骗。”他建议:

“在收到任何资金请求时,务必仔细核对联系信息。切勿向未经核实的联系人转账加密货币或其他资产,这可能是精心设计的骗局。”

加密货币政治捐款成新趋势

值得注意的是,特朗普竞选团队在今年5月宣布通过Coinbase Commerce接受多种加密货币捐款,包括比特币、以太坊等主流币种。这一举措使加密货币在政治筹款领域获得更多关注。

稳定币发行商协助执法获认可

美国司法部在声明中特别肯定了Tether公司在案件调查中的积极配合。这已是Tether近期第二次协助执法部门冻结大额涉案资金,此前还协助查扣了2.25亿美元与”杀猪盘”诈骗相关的USDT。

另据司法部文件显示,5月份还曾对俄罗斯籍黑客Rustam Gallyamov发起民事没收诉讼,要求没收其价值2400万美元的加密货币资产,这些资金与Qakbot恶意软件犯罪活动有关。

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