洗盘交易

阿联酋做市商CLS Global因操纵”NexFundAI”代币交易被SEC起诉，通过740次洗盘交易制造60万美元虚假交易量。2025年4月被判支付42.5万美元罚款并实施合规整改。案件揭露加密市场做市商乱象，包括洗盘交易和贷款期权模型等掠夺性行为，呼吁借鉴传统金融监管经验规范行业。

X2Y2虚假交易盈利模式分析 X2Y2平台通过0.5%交易手续费分配和每日代币奖励机制，催生洗单交易者通过自买自卖获取收益。洗单者需支付平台费用和Gas费，但可通过质押X2Y2代币获取手续费分成和交易奖励。Footprint Analytics数据显示，2022年5-11月期间，10大洗单地址中7家盈利，但盈亏结果严重依赖X2Y2代币价格走势。由于代币价格持续下跌，长期质押者面临严重亏损，早期退出者则可能获利。识别洗单行为的关键指标包括异常交易频率、零版税交易及短时间密集交易。