洗钱

Beosin基于东南亚1万个区块链地址样本分析显示，该地区加密资金流动风险高企：45.23%资金通过去中心化钱包自由流通，12%直接流向黑灰产业地址，关联风险比例达16.82%。研究发现超5500万美元流向受制裁平台，其中Tornado Cash占比97.84%。报告指出加密货币匿名性、监管缺失及社会经济环境是主因，建议强化监管机制、提升用户风险意识、推动链上追踪技术发展，以构建更安全的加密生态系统。

FTX创始人SBF与币安创始人CZ接连因洗钱指控面临刑事审判，凸显加密行业监管收紧态势。美国司法部定义洗钱包含资金注入、多层转移和整合洗白三阶段，而交易所因匿名性、跨境特性及合规漏洞成为高风险领域。混币器如Bitcoin Fog和Tornado Cash则因隐匿资金流向、提供匿名服务被重点打击。虚拟资产服务商需通过强化KYC/AML、交易监控（如Beosin KYT工具）、可疑报告机制及跨机构协作来应对挑战，合规已成为行业生存关键。

2024年加密货币生态持续获得主流认可，但日本仍面临洗钱与诈骗两大犯罪挑战。数据显示，日本2023年诈骗案件造成超3亿美元损失，近半数被盗资金流入加密交易所。犯罪者通过整合钱包、混币器、跨链桥等手段洗钱，其中比特币和以太坊成为主要工具。日本当局正加强监管，建立资产追回框架应对日益复杂的洗钱策略。

加密货币”钱骡”骗局指犯罪分子诱骗不知情者转移非法资金，受害者常通过虚假工作、投资或交易所合作卷入洗钱活动。典型手法包括要求将加密货币转至陌生钱包、承诺高回报低投入等。参与者即使不知情仍可能面临洗钱指控、监禁或罚款。2022年欧洲刑警组织曾破获涉案1750万欧元的跨国钱骡网络。防范要点包括警惕未申请的高薪工作、拒绝使用个人账户处理交易、及时向交易所或执法机构举报可疑活动。

摘要 非法比特币ATM存在财务和法律风险，包括资金损失、高额手续费、隐私泄露及法律后果。 合法比特币ATM受金融监管，需执行KYC流程；非法机器常位于隐蔽地点且缺乏监管标识。 识别非法ATM需关注许可证缺失、超高费用、无身份验证及维护状况差等特征。 使用时应选择知名运营商设备，避免高风险区域，谨慎处理个人信息并举报可疑机器。 2023年全球比特币ATM诈骗金额超1亿美元，用户需警惕虚假安全警告等新型诈骗手段。

荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev犯有洗钱罪，判处64个月监禁，引发DeFi行业对监管与创新平衡的讨论。此案为DeFi项目敲响警钟，检察官认为开发者需对协议使用负责，而辩方强调开源代码的匿名性。同时，Uniswap遭SEC起诉，创始人Hayden Adams表示将坚决反击。尽管被制裁，Tornado Cash仍是最大加密混币器，凸显监管与隐私保护的矛盾。

美国一对兄弟因利用以太坊MEV漏洞在12秒内窃取2500万美元加密货币被捕。他们通过MEV-Boost程序漏洞提前预览区块内容，操纵交易窃取资金并洗钱。这起事件暴露了以太坊MEV机制的安全风险，引发对区块链交易公平性的质疑，美国司法部已以电信欺诈和洗钱罪起诉二人。案件凸显加密货币领域急需加强安全措施和监管框架。