网络赌博

区块链风险资金威胁报告摘要 加密货币正被广泛用于网络赌博、黑灰产及洗钱等非法活动，2021-2023年间监测数据显示：波场网络流入网赌平台资金达464.5亿USDT，中心化交易所接收415.2亿风险USDT，支付平台处理405.1亿风险资金。新型犯罪手法包括哈希赌博、授权盗币、零转账钓鱼等，传统手段则通过跑分平台、混币服务实现资金混淆。报告警示Web3企业需加强KYT/KYC风控，建立威胁情报网络，防范地址污染风险。