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  • 美国财政部OFAC最新制裁:加密货币交易所Garantex面临新一轮监管打击

    OFAC重新制裁加密货币交易所Garantex Europe及其关联实体,指控其协助非法交易并处理超1亿美元涉非法资金。Garantex高管设立新实体试图规避制裁,相关钱包地址被冻结。一名高管在印度被捕,另一名被通缉悬赏600万美元。美国强调将打击利用加密货币洗钱及规避制裁行为。

    资讯 21小时前
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  • FBI警示:警惕”虚假律师事务所”针对加密货币诈骗受害者的二次诈骗

    美国FBI警告加密货币诈骗受害者警惕虚假律所二次诈骗,此类骗局会要求以加密货币或礼品卡支付费用。2025年上半年加密货币犯罪损失达25亿美元。FBI缴获的数字资产将用于补偿受害者后纳入国家储备。数据显示全球每周至少有一名比特币持有者成为绑架勒索目标。

    资讯 23小时前
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  • 陪审团审议罗曼·斯托姆(Roman Storm)案件全过程:关键细节与法律分析

    由12人组成的陪审团(含一名90岁成员)裁定Tornado Cash创始人罗曼·斯托姆经营无牌汇款业务罪名成立,但就洗钱和违反制裁指控陷入僵局。陪审团在审议期间多次要求调取证词记录、澄清起诉理由及询问朝鲜相关钱包细节。据法庭文件显示,陪审团最终因部分成员坚持己见未能达成一致。目前Storm的量刑听证会未定,美国政府是否重审剩余指控尚不明确。

    1天前
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  • A16z Crypto联合倡导组织敦促SEC为NFT和DeFi应用设立监管安全港

    a16z和DeFi教育基金联合呼吁SEC为NFT和DeFi应用设立安全港计划,使其免于经纪自营商注册要求。该提案旨在为加密行业提供监管清晰度,同时保留SEC对高风险活动的监督权。此前SEC已对多家加密公司采取执法行动,包括Coinbase和Kraken。安全港计划将允许合规企业避免不必要注册,并促进创新。该提议紧随a16z今年3月关于NFT安全港的建议,同时美国国会正在审议加密市场结构法案。

    1天前
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  • 全球稳定币监管差异:大型金融机构如何从中获利

    全球稳定币监管呈现分化趋势,欧盟MiCA、美国GENIUS法案与香港新规形成三大模式:MiCA允许非银行机构运营,GENIUS限定银行发行,香港则实施严格许可制。这种监管割裂导致发行人需建立多重合规架构,推高运营成本,可能引发市场整合,挤压中小参与者生存空间。专家指出,当前各国将稳定币监管作为经济竞争工具,但长期看跨境交易增长将倒逼监管协调。金融稳定委员会等国际机构或推动基准标准制定,其中美国GENIUS法案的结构化监管模式可能成为全球范本。

    2天前
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  • 以太坊(ETH)开发者土耳其被捕事件引发关注 社区为Roman Storm辩护基金捐款

    以太坊核心开发者Federico Carrone宣布向Tornado Cash联合创始人Roman Storm的法律基金捐赠50万美元,并表示以太坊基金会将进行等额配捐。Storm因涉嫌洗钱等罪名被起诉,其辩护基金已筹集约540万美元。尽管被判合谋经营无牌汇款业务罪名成立,Storm仍在筹集资金支持法律辩护,最高可能面临五年监禁。

    资讯 2天前
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  • Atkins预测:SEC在Ripple案后将重点制定明确的加密货币监管政策

    美国SEC与Ripple Labs达成和解,结束近五年法律纠纷,双方撤回上诉并各自承担费用。SEC专员表示将转向制定明确加密监管框架,同时立法者推进《数字资产市场清晰法案》,但面临两党分歧。

    3天前
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  • 美国民主党高层计划推动加密货币市场结构改革 引发行业关注

    美国国会休会期间,加密货币监管成为焦点。参议员沃伦反对众议院通过的《数字资产市场结构明确法》,主张制定限制行业腐败的监管。众议院此前已通过稳定币监管法案,市场结构法案和央行数字货币限制法案待9月审议。白宫数字资产工作组建议明确SEC和CFTC监管分工,推动行业健康发展。

    资讯 3天前
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  • “Roman Storm因Tornado Cash被定罪:专家警告此举将开创危险的司法先例”

    Tornado Cash联合创始人Roman Storm因经营无牌货币传输业务被判有罪,最高面临5年监禁。此案引发行业强烈抗议,区块链协会等组织警告判决为开源开发者设立危险先例,可能威胁技术创新。尽管陪审团未就洗钱和违反制裁指控达成一致,但该案暴露司法系统对去中心化技术的认知缺陷。行业正推动立法澄清监管边界,以太坊基金会已承诺为Storm法律费用提供50万美元支持。开发者责任与隐私保护的边界成为加密货币领域核心争议点。

    4天前
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  • 瑞波币(XRP)价格突破3美元大关 SEC诉Ripple案最新进展或面临撤诉

    瑞波币(XRP)价格一周多来首次突破3美元,市场推测SEC可能撤诉提振投资者信心。律师Bill Morgan预测SEC或在8月15日前撤回上诉,双方将提交联合报告可能结束近五年的法律争端。2023年7月法官裁定XRP零售销售不属证券,2024年8月Ripple被罚1.25亿美元,近期双方申请释放托管资金支付和解金。

    2025年8月8日
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