英国区块链分析公司Elliptic最新研究显示，通过跨链交换流动的非法或高风险加密货币金额已飙升至218亿美元，较2023年的70亿美元激增211%。值得注意的是，其中约12%的资金流动与朝鲜有关。
跨链交换技术已从专业交易工具演变为洗钱活动的核心手段。犯罪分子不再局限于使用混币器或单一去中心化交易所，而是通过在多条区块链间转移资金来逃避监管追踪。
Elliptic亚太区加密威胁研究负责人Arda Akartuna向Cointelegraph表示：”十年前我们主要关注比特币和以太坊等少数区块链，如今多链生态系统的扩张为犯罪分子提供了更多混淆资金流动的渠道。”
区块链跨链服务的快速发展催生新型洗钱路径。数据来源：Elliptic
跨链桥：新型洗钱高速公路
Elliptic最新发布的《2025年跨链犯罪报告》指出，虽然单次桥交易可能属于正常行为，但结构化或多跳交易模式往往是洗钱活动的明显特征。这些技术通过在不同区块链间反复转移资产，刻意制造追踪障碍。
报告披露了一个典型案例：疑似朝鲜黑客从某交易所窃取7500万美元后，先后将资金从比特币桥接至以太坊、Arbitrum、Base，最终转入Tron网络。这种复杂的跨链操作已不仅限于国家级黑客组织，一起英国20万美元诈骗案中，罪犯同样采用多链分割资金手法。
跨链洗钱手法示意图
DeFi平台成为洗钱新入口
尽管去中心化交易所(DEX)具有透明特性，但正被越来越多地用于洗钱初始环节。犯罪分子利用DEX将低流动性代币兑换为USDT、ETH等主流资产，规避中心化平台的KYC审查。
2025年5月Sui区块链Cetus协议遭攻击案例显示，黑客通过DEX将USDT兑换为USDC，再桥接至以太坊转换为ETH，最终成功规避稳定币的冻结机制。
CETUS代币价格仍未恢复至攻击前水平。数据来源：CoinGecko
匿名代币交换服务助长犯罪
无需KYC的代币交换平台已成为暗网犯罪分子的首选工具。这些平台通常运营于监管宽松地区，部分甚至提供现金提取等配套服务。Elliptic数据显示，约25%的非法资金流动与无证在线赌博平台相关。
部分代币交换平台在监管压力下关闭。图片来源：eXch
跨链追踪技术持续升级
随着洗钱手法日趋复杂，区块链分析工具也在快速进化。Elliptic Investigator、Chainalysis Storyline等专业工具已能自动化追踪跨链资金流动，大幅提升调查效率。Akartuna表示：”过去需要数小时的手动追踪工作，现在只需几分钟即可完成。”
这场区块链安全攻防战仍在持续，但监管科技正逐步缩小与犯罪手段的差距。未来，随着更多跨链分析工具的普及，加密货币犯罪追踪将变得更加高效精准。
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