北京市海淀区当局破获一起涉案金额达1.4亿元（约合2000万美元）的比特币洗钱案，涉案人员系中国头部短视频平台快手的在职员工。
调查显示，数名快手员工与外部人员合谋，侵吞公司用于业务发展激励的专项资金。根据平台补贴政策，该资金本应用于奖励运营商和服务提供商。
但其中一名掌握审批权限的员工利用职务之便谋取私利。
比特币骗局运作手法
据当地媒体报道，涉案员工冯某负责新参与者资质审核及激励政策制定工作。
在新奖励计划推行期间，冯某刻意制造政策漏洞并向外部合作方泄露内部数据。这些合作方随后提交符合奖励条件的虚假申请，成功套取平台激励资金。
犯罪团伙通过设立空壳公司接收赃款以掩盖侵占行为，随后通过八家境外加密货币交易所将资金分批兑换为比特币。
为混淆资金流向，该团伙还使用了加密货币混币服务切断资产来源与去向的关联。
通过地下钱庄将比特币兑换为人民币后，赃款最终流入冯某及其同伙控制的账户。
尽管犯罪团伙进行了复杂的洗钱操作，执法部门仍成功追踪并查封了涉案的90余枚比特币。
涉案人员因金融违规和职务侵占罪被提起公诉，获刑六个月至十四年不等。
本案凸显中国对加密货币相关犯罪的严厉打击态势。虽然中国自2017年起禁止加密货币交易，并在2021年宣布所有数字资产交易均属违法，但监管机构始终保持高压监管。
值得注意的是，中国当局在历次打击非法加密活动中查封的比特币存量仍超过19万枚。
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