犯罪

以太坊联合创始人Vitalik Buterin警告称，利用AI进行治理存在严重风险，可能被恶意攻击者通过越狱手段窃取资金和私人数据。他建议采用“信息金融”模式，即通过开放市场和人工陪审团机制实时审核AI模型，以提高安全性和稳健性。

一名加密货币投资者因授权恶意合约，在钓鱼攻击中损失超300万美元。攻击者通过伪造与合法地址相似的欺诈合约，利用Safe多签钱包的Multi Send机制实施盗窃，并将资金转入Tornado Cash。事件暴露了虚假验证合约及高度仿冒地址的新型攻击手法，引发行业对交易安全性的广泛警示。

美国对缅甸和柬埔寨19家涉全球网络诈骗的实体实施制裁，将其列入OFAC制裁名单。此举要求银行、支付公司和加密平台立即加强合规审查，防止通过美元稳定币或代理交易涉及被制裁实体。诈骗园区年利润高达400亿美元，稳定币成为资金转移核心工具。行业合作已冻结2.5亿美元非法资产，但诈骗网络持续扩张，合规风险向链下机构转移。

黑客利用以太坊智能合约隐藏恶意npm包载荷，将区块链作为隐蔽命令通道，增加追踪难度。近期发现的colortoolsv2和mimelib2等包通过读取链上合约获取恶意URL，配合伪造GitHub仓库诱导开发者下载。尽管下载量低，但攻击手法持续演进，需通过禁用安装脚本、监控网络请求等方式加强防护。

阿根廷反对派重启LIBRA丑闻调查，指控总统米莱涉嫌内幕交易与贿赂。新曝光的录音证据引发公众愤怒，抗议活动频发。调查委员会设11月10日报告截止期，恰逢大选后数周，政治压力加剧。案件涉及高层权力与加密货币操纵指控，可能影响米莱政治前景。

国际刑警组织宣布，非洲多国联合英国开展为期三个月的“塞伦盖蒂行动2.0”，逮捕1200余名网络犯罪嫌疑人，缴获近1亿美元资产。行动捣毁非法加密挖矿中心、投资诈骗网络及人口贩卖团伙，涉及勒索软件、伪造证件及跨国遗产骗局等案件。查获的非法电力设备将用于支援脆弱地区供电。该行动依托国际协作与私营部门情报支持，凸显全球协同打击网络犯罪的努力。

美国司法部8月14日宣布授权扣押涉嫌勒索软件运营商超280万美元加密资产，包括加密货币、现金及豪车。涉案人员Ianis Antropenko被控计算机欺诈、洗钱等罪名，资金通过已关闭的混币服务ChipMixer等渠道清洗。此次扣押资产将纳入美国政府持续扩大的加密货币储备，该储备目前规模约200亿美元，主要通过刑事没收获得。近期司法部还从BlackSuit勒索集团没收100万美元，并追缴FBI四月扣押的240万美元比特币。财政部长表示将继续以”预算中性”方式扩充储备。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)8月14日对涉嫌使用稳定币帮助俄罗斯规避国际制裁的多家企业和个人实施制裁。被制裁对象包括俄罗斯企业A7 LLC及其发行的卢布稳定币A7A5，该稳定币日均交易额达10亿美元；以及与被制裁交易所Garantex相关的实体，这些平台利用USDT等稳定币进行跨境交易。此举显示监管机构正加强对加密货币在规避制裁中作用的关注，并将持续打击利用稳定币绕过传统金融体系的非法活动。

土耳其加密货币交易所BtcTurk遭遇重大网络攻击，损失约4800万美元数字资产。安全公司监测到黑客通过多条区块链转移资金至两个地址并开始兑换。交易所确认仅热钱包受影响，冷钱包资产安全，已暂停充提服务并配合调查。这是该平台继去年5500万美元被盗后再次遭袭。今年以来，Bybit、CoinDCX等中心化交易所也相继发生数亿美元级安全事件。

区块链调查员ZachXBT揭露朝鲜IT人员通过伪造身份渗透西方科技公司的运作模式。该团队系统购买虚假社保号、Upwork和领英账号，租用电脑设备，利用AnyDesk远程办公，并通过加密货币钱包收款。调查发现其与2025年68万美元的Favrr漏洞攻击有关，团队成员虽频繁使用谷歌翻译且IP位于俄罗斯，但通信均使用英语。报告指出这些人员虽技术不精但数量庞大，凸显朝鲜对西方企业的大规模渗透现状。