菲律宾证监会针对多家无牌照运营的大型加密货币交易所采取行动

CHAINTT • 2小时前 • 资讯 • 阅读 3

菲律宾证券交易委员会(SEC)近日对包括OKX、Bybit、KuCoin和Bitget在内的十家知名加密货币交易所发出警告，这些平台在未获得必要批准的情况下于该国开展业务。

8月4日，SEC发布公开警告，建议居民避免使用这些未注册平台，这些平台既未取得运营许可，也未获准在菲律宾境内招揽投资。

该金融监管机构补充称：

“这份名单并不详尽。其他在未注册或未经SEC批准情况下向菲律宾公众提供类似服务的平台，同样被视为违反菲律宾证券法。”

SEC强调这些平台对用户构成重大风险。据监管机构称，使用这些未注册平台的个人可能面临无法通过法律途径追偿的财务损失。

此外，SEC特别指出对欺诈、市场操纵和身份盗用等风险的担忧，这些都可能影响菲律宾用户。

除上述风险外，SEC还对平台可能涉及洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)等非法活动提出警告。

监管机构对这些交易所可能被用于跨境金融犯罪表示担忧，这可能引发国际审查，并使菲律宾面临被列入全球金融观察名单的风险。

根据Chainalysis 2024年报告，菲律宾仍是全球加密货币采用率最高的国家之一，因此SEC此举并不令人意外。

此次警告之前，SEC已决定封锁菲律宾境内对币安网站的访问，这表明监管机构可能对被点名的交易所采取类似行动。

SEC还考虑采取更严厉措施遏制未经授权的推广活动，包括停止令、刑事投诉以及与谷歌、苹果、Meta和TikTok等大型科技公司的国际合作。

菲律宾政府的行动反映了更广泛的地区趋势，特别是在亚洲，当局正在加强对加密货币平台的监管。