美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)再次对加密货币交易所Garantex Europe实施制裁，同时将其关联实体Grinex、三名高管及六家俄吉两国企业列入黑名单。
根据OFAC周四发布的公告，这些实体因涉嫌协助非法金融活动而受到制裁。监管数据显示，自2019年运营以来，Garantex平台处理的涉嫌非法资金流动已突破1亿美元大关。
美国财政部反恐和金融情报副部长John Hurley强调：”虽然数字资产推动着全球创新发展，但美国绝不容忍利用加密货币行业实施网络犯罪和规避制裁的行为。通过虚拟货币交易所洗钱、支持勒索软件等行径，不仅危害国家安全，更损害了整个加密行业的公信力。”
值得注意的是，这已是Garantex第二次遭遇OFAC制裁。2022年的首次制裁指控该交易所”公然漠视”反洗钱法规。调查发现，其高管通过设立Grinex试图规避监管，导致当局没收了价值2600万美元的数字资产，并查封了相关网络平台。此次制裁还冻结了涉及比特币、以太坊和波场等多个区块链的加密钱包地址。
Garantex创始人印度落网 美国悬赏600万追逃
今年3月，美国司法部对Garantex高管Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov提起刑事诉讼。其中Besciokov在印度度假期间被当地执法部门逮捕，面临洗钱、违反制裁和非法经营支付业务等多项指控。
最新司法文件显示，弗吉尼亚东区联邦法院已于8月6日对在逃的Mira Serda签发修正版逮捕令。美国当局目前悬赏高达600万美元，呼吁全球民众提供在逃高管的行踪线索。
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