泰国当局逮捕一名韩国籍男子，涉嫌协助呼叫中心诈骗团伙将超过5000万美元的加密货币通过购买黄金进行洗钱。
据《民族报》报道，科技犯罪镇压司（TCSD）表示，警方依据2月签发的逮捕令，于周六在曼谷素万那普机场拘捕了33岁的Han。该嫌疑人被指控涉嫌欺诈、违反计算机犯罪法、洗钱以及参与犯罪集团。
案件源于2024年初发生的大规模呼叫中心诈骗案。受害者被诱骗参与虚假投资计划，承诺回报率高达30%至50%。初期的小额返利制造了信任假象，但随着投入金额增加，诈骗团伙以各种理由阻止提现，最终卷款消失。
TCSD接到数十起报案后展开调查，目前已逮捕10名嫌疑人，其中包括5名涉嫌洗钱的操作人员和5名提供账户的“人头户”。
泰国警方在加密货币洗钱案中逮捕一名韩国男子。图片来源：曼谷邮报
泰国警方查获大量加密货币账户
调查显示，Han 抵达泰国后，警方通过与移民局协作，在机场将其拘留。警方没收其手机，发现其中存有多个与洗钱网络相关的加密货币账户信息。
报道称，Han 曾在中国留学，之后加入一家韩国公司，专门为诈骗团伙将加密货币兑换为金条。他涉嫌管理接收诈骗资金的加密账户，并用这些资金向海外供应商购买黄金，再运回犯罪集团。
据当局估算，2024年1月至3月期间，Han 经手的账户共处理约4730万USDT，全部用于购买黄金。每笔洗钱交易涉及黄金超过10公斤，价值约100万美元。
Han 对部分指控予以否认，目前仍被泰国警方拘留，案件正在进一步调查中。
台湾破获史上最大加密货币洗钱案，起诉14人
台湾地区检察官近日对14人提起诉讼，指控他们涉嫌参与该地区最大规模的加密货币洗钱案。该案涉及超过1500名受害者，非法获利金额高达7000万美元。
士林地方检察署以欺诈、洗钱及组织犯罪等罪名起诉涉案人员，并申请没收近4000万美元的非法所得。
执法部门查扣资产包括64万USDT、若干比特币（BTC）与波场币（TRX）、超过180万美元现金、两辆豪车，以及冻结银行存款313万美元。
检方指出，该犯罪团伙通过将现金兑换为外币，再经由本地交易所BiXiang Technology购买USDT，最终将资金转移至海外完成洗钱流程。
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