根据Elliptic6月23日发布的研究报告，在5月13日270亿美元规模的汇旺担保消失后，基于Telegram的暗网市场迅速填补了这一空白。
Elliptic指出，当研究人员发现数十亿美元USDT交易与杀猪盘骗局相关联后，Telegram立即封禁了数千个汇旺担保相关频道。但数据显示，商户迅速转移至竞争对手土豆担保平台——汇旺持有该平台30%股份。
链上数据显示，封禁后汇旺的USDT流入量骤降至近乎为零，而土豆平台的用户数增长逾一倍，资金流入量达到汇旺关停前的水平。
这类担保市场在Telegram上以中文运作，仅接受USDT结算。供应商提供被盗数据、洗钱渠道等大规模网络诈骗所需的关键服务。
其担保模式允许买卖双方在不暴露真实身份的情况下解决纠纷，而泰达币的美元锚定特性规避了法币波动风险。
与汇旺支付的独立资金通道
观察人士常将汇旺担保与总部位于柬埔寨的汇旺支付混淆，后者目前仍处理着大量USDT交易。
Elliptic通过钱包分析区分了两者，并指出即使在美国FinCEN将母公司汇旺集团列为“首要洗钱关注金融机构”并拟切断其美国通道后，汇旺支付的交易量仍保持高位。
Elliptic追踪到30多个活跃担保市场，同时警告存在针对犯罪新手的仿冒平台。
土豆平台在汇旺关闭后增长最快，但随着商户多平台同步上架商品，其他小型竞争对手也获得用户增长。
生态系统的渠道封禁适应性
汇旺担保的关闭给遍布东南亚和中国的数十万诈骗者、中介和经纪人网络带来短暂冲击。
Elliptic数据显示，一个月后整体担保市场交易量并未持续下降，表明流动性已快速转移至替代渠道。
报告结论指出，要瓦解这个基于Telegram担保和USDT结算的生态系统，必须实施持续协同的清理行动。
汇旺担保的崩塌虽摧毁了一个节点，但更庞大的暗网市场结构仍在即时通讯应用中持续扩张。
声明：文章不代表CHAINTT观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险
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