美国财政部外国资产控制办公室于8月14日对多家涉嫌使用稳定币帮助俄罗斯规避乌克兰战争相关国际制裁的企业和个人实施制裁。
本次制裁对象包括与俄罗斯有关联的企业及被指控为受制裁实体提供大规模跨境交易便利的外国中介机构。
此举凸显OFAC对稳定币日益增长的关注，监管机构指出由于其速度快、全球可达性及相较于传统银行更低的交易成本，稳定币已成为规避制裁的首选工具。
卢布锚定稳定币的大额转移
区块链分析公司Elliptic报告显示，发行卢布锚定稳定币A7A5的A7 LLC因涉嫌日均转移约10亿美元资金被重点制裁。
A7及其子公司A71、A7 Agent主要由2017年因参与摩尔多瓦三家银行10亿美元盗窃案被判刑的Ilan Shor，以及因资助俄罗斯国防工业已被制裁的国有Promsvyazbank（PSB）控股。
Shor与PSB均被指控破坏国外民主进程，包括涉嫌在摩尔多瓦2024年选举中贿选。
位于吉尔吉斯斯坦的Old Vector LLC是A7A5代币的发行方。尽管该国对加密货币发行持宽松监管态度，但美方指控该公司是俄罗斯逃避制裁网络的关键环节。
关联受制裁实体的平台
财政部还锁定了与被制裁交易所Garantex联合创始人Sergey Mendeleev相关的实体，该交易所曾通过泰达币（USDT）等稳定币转移非法资金。
在美国特勤局协助下，Garantex被捣毁，并借助泰达公司冻结了2600万美元USDT。
Mendeleev还主导开发了”加密卢布”（RUBT）稳定币及跨境支付平台Exved，该平台专为受制裁压力下的俄罗斯进出口商设计。
据披露Exved每月使用USDT掩盖俄罗斯商业联系，处理价值数百亿卢布的交易。其技术服务由俄罗斯寡头Alexander Lebedev支持的Indefi Smartbank提供。
Elliptic称为Garantex接班人的吉尔吉斯斯坦企业Grinex，也因促成A7A5和USDT交易被制裁。
本次行动反映OFAC在制裁执法中加强对加密货币的审查。近年来该机构持续扩大特别指定国民名单（SDN），纳入越来越多数字资产地址，使交易所、支付处理商和金融机构能阻断与受制裁者相关的交易。
Elliptic表示已更新区块链监控工具，帮助客户识别并拦截与受制裁钱包及实体相关的交易。监管机构表明将持续打击绕过传统金融体系的稳定币系统，视其为制裁合规的新兴威胁。
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