诈骗
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Venus Protocol因钓鱼骗局损失2700万美元暂停平台运营，XVS下跌6%
Venus Protocol因用户遭钓鱼攻击损失近2700万美元而暂停平台。被盗资产含多种代币，攻击者利用预授权漏洞转移资金，协议本身未受损害。团队正调查并加强安全措施，实际损失或低于2000万美元。
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Web3普法指南：买卖USDT收到赃款的法律责任解析
摘要 文章通过真实案例揭示虚拟货币交易引发的银行卡冻结困境：卖家老王因正常USDT交易被卷入诈骗案，虽自证清白仍遭全账户冻结。分析指出，由于被害人追偿压力、警方考核机制及对虚拟货币交易认知差异，导致”无辜冻卡”僵局频发。法律上，善意取得的虚拟货币交易不应被追缴，但实践中存在执法尺度不一问题，甚至出现相似案情不同判例。核心矛盾在于诈骗损失责任归属与合法虚拟货币交易保护之间的冲突。
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特朗普关联加密公司ALT5 Sigma否认SEC调查，澄清传闻真相
ALT5 Sigma否认高管Jon Isaac被SEC调查的报道，称其非公司总裁或顾问。Isaac本人也否认指控，但SEC备案显示他曾任公司顾问。该风波导致ALT5股价下跌超10%，并引发对特朗普关联机构内幕交易问题的关注。Isaac曾因财务欺诈被SEC起诉，案件仍在审理中。
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黑客认罪加密劫持诈骗350万美元 获刑1年监禁
加密货币影响者Charles O. Parks III因欺诈两家云计算服务商超350万美元资源进行非法挖矿（获利近100万美元ETH、LTC和XMR），被美国法院判处一年零一天监禁。他通过虚假公司身份获取高权限，将盗挖的加密货币洗钱用于购买豪车、珠宝等奢侈品，并试图以”致富导师”形象建立行业声誉。法院没收其50万美元资产及奔驰车，检方揭露其”快速致富”实为欺诈手段。
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Do Kwon Admits Guilt in Terraform Fraud Case: Key Charges Explained
Terraform Labs联合创始人Do Kwon将电信欺诈和合谋欺诈两项罪名抗辩改为认罪，协议包括1900万美元罚款，刑期上限12年。Kwon于2023年3月因证券欺诈等指控被起诉，2022年Terra崩盘后被捕，从黑山引渡后一直未获保释。量刑听证会定于12月11日举行。
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散户投资者如何通过IDO重获加密货币投资信心与机遇
加密货币市场长期对散户投资者不公，机构占据早期项目优势，迫使散户转向高风险投机。IDO曾承诺公平机会，但高门槛和信息壁垒使其失效。如今，新型IDO平台通过降低投资门槛、强化审查和退款机制，正重塑公平竞争环境。这或是加密货币回归初心、实现真正金融民主化的关键转折点——成败将取决于散户的集体选择。
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YouTube虚假以太坊交易机器人助骗徒窃取逾90万美元
网络安全公司SentinelLABS揭露一起利用AI视频和伪装交易机器人的智能合约骗局，已盗取超90万美元。诈骗者通过老化YouTube账号发布MEV机器人教程视频，诱导用户部署恶意合约盗取钱包资产。其采用AI生成内容降低成本，但最大单笔诈骗仍为真人制作。该骗局自2024年初持续演变，结合Web3工具、社会工程和生成式AI形成新型威胁。专家建议用户谨慎验证代码来源，警惕高收益交易机器人广告。
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HashFlare创始人寻求减刑 美国检察官坚持10年监禁要求
HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在承认5.77亿美元庞氏骗局后，面临美国检方10年监禁的量刑要求。检方指控其造成3亿美元损失并挥霍赃款，而二人辩称客户实际盈利且愿全额赔偿。案件涉及44万全球投资者（含5万美国人），量刑听证会定于8月14日举行，两人同时寻求引渡回爱沙尼亚。
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非法比特币ATM机的风险与安全防范指南
摘要 非法比特币ATM存在财务和法律风险，包括资金损失、高额手续费、隐私泄露及法律后果。 合法比特币ATM受金融监管，需执行KYC流程；非法机器常位于隐蔽地点且缺乏监管标识。 识别非法ATM需关注许可证缺失、超高费用、无身份验证及维护状况差等特征。 使用时应选择知名运营商设备，避免高风险区域，谨慎处理个人信息并举报可疑机器。 2023年全球比特币ATM诈骗金额超1亿美元，用户需警惕虚假安全警告等新型诈骗手段。
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区块链MEV机器人套利案：法官裁定两兄弟必须接受审判
麻省理工毕业的Perair-Bueno兄弟被控利用以太坊MEV机器人漏洞窃取2500万美元加密货币，其撤诉动议遭纽约地方法院驳回。检察官指控二人通过”诱饵、阻止、搜索和传播”四步计划，在12秒内操控验证者节点实施攻击。兄弟辩称其行为符合系统代码规则且MEV机器人本身具操纵性，但法官认定电信欺诈指控成立。案件已进入审前动议阶段，二人面临电信欺诈及洗钱等重罪指控，审判定于2025年10月进行。
