诈骗

网络安全公司SentinelLABS揭露一起利用AI视频和伪装交易机器人的智能合约骗局，已盗取超90万美元。诈骗者通过老化YouTube账号发布MEV机器人教程视频，诱导用户部署恶意合约盗取钱包资产。其采用AI生成内容降低成本，但最大单笔诈骗仍为真人制作。该骗局自2024年初持续演变，结合Web3工具、社会工程和生成式AI形成新型威胁。专家建议用户谨慎验证代码来源，警惕高收益交易机器人广告。

HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在承认5.77亿美元庞氏骗局后，面临美国检方10年监禁的量刑要求。检方指控其造成3亿美元损失并挥霍赃款，而二人辩称客户实际盈利且愿全额赔偿。案件涉及44万全球投资者（含5万美国人），量刑听证会定于8月14日举行，两人同时寻求引渡回爱沙尼亚。

摘要 非法比特币ATM存在财务和法律风险，包括资金损失、高额手续费、隐私泄露及法律后果。 合法比特币ATM受金融监管，需执行KYC流程；非法机器常位于隐蔽地点且缺乏监管标识。 识别非法ATM需关注许可证缺失、超高费用、无身份验证及维护状况差等特征。 使用时应选择知名运营商设备，避免高风险区域，谨慎处理个人信息并举报可疑机器。 2023年全球比特币ATM诈骗金额超1亿美元，用户需警惕虚假安全警告等新型诈骗手段。

麻省理工毕业的Perair-Bueno兄弟被控利用以太坊MEV机器人漏洞窃取2500万美元加密货币，其撤诉动议遭纽约地方法院驳回。检察官指控二人通过”诱饵、阻止、搜索和传播”四步计划，在12秒内操控验证者节点实施攻击。兄弟辩称其行为符合系统代码规则且MEV机器人本身具操纵性，但法官认定电信欺诈指控成立。案件已进入审前动议阶段，二人面临电信欺诈及洗钱等重罪指控，审判定于2025年10月进行。

科罗拉多州丹佛市在线牧师Eli Regalado及其妻子Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈被起诉40项罪名，指控其通过宗教网络推销自创的INDXcoin代币骗取信徒超300万美元。起诉书显示，夫妇将130万美元用于个人开支，仅少量资金投入商业，导致300名投资者血本无归。科罗拉多证券部门指出，Regalado声称”上帝指示投资可致富”来诱导信徒。该案是近期针对宗教背景加密货币骗局的典型案件。

网络安全公司Darktrace报告显示，黑客正通过精心设计的社会工程方案窃取加密货币用户钱包资产。攻击者冒充AI、游戏等虚假初创公司代表，通过X、Telegram等平台诱导用户下载恶意软件，窃取Windows/Mac设备中的钱包凭证。该手法与2024年Meeten攻击类似，涉及被黑X账户、Medium文章等多渠道欺诈。2025年加密货币诈骗持续泛滥，包括杀猪盘、篡改硬件钱包等新型手段，仅美国近期就曝光涉案6.5亿美元的欺诈案。

美国司法部起诉OmegaPro创始人Michael Shannon Sims和拉丁美洲业务负责人Juan Carlos Reynoso，指控其通过加密货币投资计划诈骗超6.5亿美元。该计划承诺16个月内300%回报，利用奢华宣传吸引投资者，实则将资金转入内部账户。两名被告面临最高40年监禁，联合创始人Andreas Szakacs此前已在土耳其被捕。

欧洲刑警组织联合多国执法部门逮捕5名加密货币诈骗嫌疑人，涉案金额达4.6亿欧元，涉及5000多名投资者。该犯罪网络利用全球关联人员通过现金、银行转账和加密货币筹集资金，并建立以香港为基础的金融网络转移犯罪资金。西班牙当局已冻结2600万美元相关数字资产。近期国际加密货币打击行动频繁，美国司法部也查扣了2.25亿美元涉案资产。