诈骗
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西班牙逮捕5名加密货币诈骗犯 涉案金额高达5.41亿美元
欧洲刑警组织联合多国执法部门逮捕5名加密货币诈骗嫌疑人，涉案金额达4.6亿欧元，涉及5000多名投资者。该犯罪网络利用全球关联人员通过现金、银行转账和加密货币筹集资金，并建立以香港为基础的金融网络转移犯罪资金。西班牙当局已冻结2600万美元相关数字资产。近期国际加密货币打击行动频繁，美国司法部也查扣了2.25亿美元涉案资产。
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2025年加密货币盗窃案金额飙升至21亿美元 国家支持黑客攻击激增
2025年上半年暴露了加密行业的深层漏洞，黑客通过75起独立事件窃取了超过21亿美元资产。 根据TRM Labs数据，这一数字较2022年上半年创下的20亿美元历史记录增长10%，几乎与2024年全年22亿美元的总损失持平。 2022-2025上半年加密货币黑客攻击统计（来源：TRM实验室） 损失激增主要由单一事件驱动。2月Bybit遭遇的15亿美元巨额漏洞…
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美国司法部追缴2.25亿美元杀猪盘诈骗加密货币 涉案资金被查封
美国司法部(DOJ)近日宣布，美国特勤局成功扣押了价值超过2.25亿美元的加密货币资产，这些资金与一系列加密货币投资诈骗案件有关。 根据司法部周三发布的公告，当局已对2.253亿美元的数字资产提起民事没收诉讼。这种独特的法律程序允许政府直接针对涉案资产采取行动，而非追究个人责任。调查显示，这些加密货币与一个精心设计的投资骗局有关，犯罪分子通过复杂的洗钱网络转…
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My Big Coin高管因违规被CFTC重罚2600万美元 – 区块链监管案例解析
美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密货币诈骗案My Big Coin作出处罚，涉案公司My Big Coin Pay, Inc.、My Big Coin, Inc.及高管Mark Gillespie、John Roche被勒令支付总计2580万美元罚款，包括1932万美元民事罚款和644万美元投资者赔偿。2014至2017年间，被告通过虚假宣传欺诈28名投资者超600万美元。主犯Randall Crater已于2023年1月被判8年以上监禁，并需赔偿760万美元。2024年2月上诉法院维持原判，案件终结。CFTC提醒受害者追回资金可能性较低。
