美国联邦法院近日对一起重大加密货币诈骗案作出判决，主犯Dwayne Golden因电信诈骗和洗钱罪被判处97个月监禁。这起涉案金额超过4000万美元的庞氏骗局通过三家虚假加密货币公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin实施，给众多投资者造成巨额损失。
根据美国司法部披露的案情细节，57岁的Golden与其同伙Gregory Aggesen、Marquis Egerton（化名Mardy Eger）在2017年4月至8月期间，谎称其公司是国际加密货币交易商，向投资者承诺高额回报。然而调查显示，这些公司从未进行过任何实际的加密货币交易。
司法部文件摘录。来源：司法部
精心策划的庞氏骗局
检察官Joseph Nocella指出，这完全是一个典型的庞氏骗局，新投资者的资金被用于支付早期投资者的”回报”，其余部分则被犯罪分子私吞。当骗局难以为继时，Golden等人不仅关闭了公司，还试图销毁证据、提供虚假证词以阻碍调查。
除主犯Golden外，同案被告William White已被判处30个月监禁，Aggesen和Egerton的量刑听证会仍在进行中。法院还命令Golden没收约246万美元的非法所得。
加密货币投资诈骗频发
近期类似案件频发，本月早些时候，另一起涉案金额达3690万美元的加密货币诈骗案中，五名嫌疑人已认罪。这些犯罪分子通过社交媒体、交友平台等渠道，以高收益为诱饵实施诈骗。
区块链安全公司CertiK联合创始人Ronghui Gu透露，2025年至今，加密货币领域因各类安全问题造成的损失已超过21亿美元，其中大部分与钱包安全漏洞和私钥管理不当有关。
FBI助理局长Christopher Raia表示，Golden案判决向潜在的加密货币诈骗者发出了明确警告。司法部已开通专门渠道，呼吁本案受害者提交赔偿申请。
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