欧洲刑警组织(Europol)近日联合多国执法部门破获一起重大加密货币投资诈骗案，逮捕5名犯罪嫌疑人。据官方通报，该犯罪团伙涉嫌通过虚假投资计划诈骗全球超过5000名投资者，涉案金额高达4.6亿欧元(约5.42亿美元)，成为西班牙有史以来最大规模的加密货币诈骗案件之一。
西班牙国民警卫队在欧盟刑警组织协调下，联合美国、法国和爱沙尼亚警方展开跨国执法行动。行动中，警方在加那利群岛执行3次突袭搜查，在马德里实施2次抓捕。调查显示，这个国际犯罪网络采用复杂手法，通过遍布全球的代理人网络，利用现金提取、银行转账和加密货币交易等多种渠道转移非法资金。
欧洲刑警组织在案情通报中指出：”犯罪集团头目在香港地区建立了复杂的银行和企业网络体系，通过不同人员名下的支付网关和交易所账户进行资金接收、存储和转移，试图掩盖犯罪资金的真实流向。”今年1月，西班牙当局已冻结与该案相关的2600多万美元数字资产。
图片来源：欧洲刑警组织
全球加强打击加密货币犯罪力度
近期国际社会对加密货币相关犯罪的打击行动持续升级。6月18日，美国司法部宣布没收价值2.25亿美元的加密货币资产，这些资产与臭名昭著的”杀猪盘”投资骗局有关。此类骗局通过长期培养感情获取受害者信任，诱使受害人逐步加大投资金额。
此外，美国执法机构6月还披露，5名犯罪嫌疑人已承认参与一起涉案金额达3700万美元的加密货币诈骗案，该案资金最终被转移至柬埔寨。这些案件反映出各国执法部门正在加强国际合作，共同应对日益猖獗的加密货币犯罪活动。
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