Crimes

由12人组成的陪审团（含一名90岁成员）裁定Tornado Cash创始人罗曼·斯托姆经营无牌汇款业务罪名成立，但就洗钱和违反制裁指控陷入僵局。陪审团在审议期间多次要求调取证词记录、澄清起诉理由及询问朝鲜相关钱包细节。据法庭文件显示，陪审团最终因部分成员坚持己见未能达成一致。目前Storm的量刑听证会未定，美国政府是否重审剩余指控尚不明确。

Roman Storm案程序截止日期获延期，重审可能推迟至2025年底。陪审团此前仅认定其无牌汇款业务共谋罪名成立，另两项洗钱和违反制裁指控未达成裁决。Tornado Cash另两位创始人Pertsev已在荷兰获刑，Semenov仍在逃。案件凸显加密货币混币服务面临全球监管压力。

HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turogin将于周二接受量刑，此前两人对合谋电信欺诈罪认罪。美国检察官要求判处10年监禁，驳斥其”受害者无损失”的主张，指出平台实为庞氏骗局。2022年被引渡至美国后，二人现处保释状态，近期还收到国土安全部离境令。案件涉及伪造4亿美元加密货币收益数据，2022年资产已被冻结。

联邦法官Paul Engelmayer命令Terraform Labs联合创始人Do Kwon周二出庭进行认罪会议，暗示其可能改变此前对证券欺诈等9项重罪的认罪态度。Kwon自2024年12月从黑山引渡至美国后已被关押7个月，其400亿美元Terra生态崩溃案原定2026年1月开庭。此次会议紧随Tornado Cash创始人定罪案，检方透露数月来与辩方进行”富有成效的讨论”，但具体协议条款尚未披露。此前Terraform已就SEC诉讼达成45亿美元和解。

SatoshiLabs创始人Alena Vranova警告称，针对加密货币持有者的暴力犯罪（包括绑架、勒索甚至谋杀）正急剧增加，2025年相关案件可能达历史峰值两倍。数据显示，即使持有6000美元小额加密资产也可能成为攻击目标，目前已有超8000万用户身份信息遭泄露，其中220万包含家庭住址。中心化交易所数据泄露与牛市行情加剧了这一趋势，犯罪分子利用KYC信息精准定位受害者及其家人。近期Coinbase等平台的数据泄露事件进一步放大了安全威胁。

网络安全公司Koi Security披露名为”GreedyBear”的恶意团伙通过三重攻击手段（150余个假冒加密钱包浏览器扩展、近500个加密货币主题恶意软件、精心设计的诈骗网站网络）窃取超100万美元。该团伙采用”扩展空壳技术”绕过审核，并利用单台服务器协调多通道攻击，标志着网络犯罪进入工业级加密货币盗窃新阶段。

HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在承认5.77亿美元庞氏骗局后，面临美国检方10年监禁的量刑要求。检方指控其造成3亿美元损失并挥霍赃款，而二人辩称客户实际盈利且愿全额赔偿。案件涉及44万全球投资者（含5万美国人），量刑听证会定于8月14日举行，两人同时寻求引渡回爱沙尼亚。