Chainalysis

Gemini交易所申请纳斯达克IPO(代码GEMI)，披露2025上半年净亏损2.825亿美元，并与Ripple达成7500万美元信贷协议。在特朗普政府推动的加密IPO浪潮中，Gemini有望成为继Coinbase和Bullish之后第三家上市的美国加密交易所。其采用双实体架构应对监管，高盛等投行担任主承销商。行业数据显示，2025年加密企业上市热潮源于政策环境改善和机构需求增长，Circle等公司已率先完成IPO。

Chainalysis是一家区块链数据分析公司，致力于提升加密行业的信任与透明度。该公司为政府机构、金融机构和加密企业提供合规、调查和风险管理工具，帮助追踪非法活动并促进加密与传统金融的融合。其核心产品包括KYT（了解您的交易）、Kryptos、Reactor和Storyline等，用于监控交易、分析风险、调查犯罪及管理投资组合。Chainalysis通过强大的数据库和实时分析，助力客户应对加密市场的复杂挑战。

什麼是聰明錢？ 「聰明錢」指具備專業投研能力和資訊優勢的機構或投資者，其交易行為有別於普通投資者。加密貨幣市場因高波動性和資訊不對稱，聰明錢的動向尤為重要，能幫助普通投資者識別市場機會。 如何追蹤聰明錢？ 透過區塊鏈瀏覽器或工具如Nansen、CryptoRank、Chainalysis和Dune Analytics，可追蹤聰明錢的鏈上交易、資金流向和投資組合，作為投資參考。但需注意，盲目跟隨可能帶來風險，應結合自身分析做出決策。

2025年加密货币犯罪激增，截至7月被盗金额已达21.7亿美元，超2024年全年。主要攻击类型包括：钓鱼攻击（占70-90%）、AI深度伪造骗局、”杀猪盘”骗局（年增40%）、庞氏骗局和地毯式拉盘。物理攻击（扳手攻击）数量也创新高，2025上半年已超30起。专家警告AI将使犯罪规模化，但可验证数据、可重用KYC和AI防御技术带来希望。行业需通过时间检验、事件学习和建立用户信任来提升安全性。

2025年加密货币犯罪激增，仅142天被盗金额突破20亿美元，预计全年损失或超43亿创历史新高。朝鲜支持的Bybit黑客事件占今年被盗总额的69%。个人钱包攻击占比升至23.35%，”扳手攻击”等暴力手段增加，比特币持有者成主要目标。洗钱手法升级，犯罪者更多使用跨链桥和混币器，且倾向于长期持有赃款。针对交易所的攻击支付的手续费可达平均水平的14.5倍，显示大额资金转移的紧迫性。加密货币高管绑架案也呈上升趋势。

希腊当局首次查获加密货币资产，成功追踪并冻结了与Bybit交易所14亿美元黑客攻击案相关的资金。此次行动由希腊反洗钱机构在Chainalysis区块链分析公司的协助下完成，针对疑似朝鲜Lazarus组织实施的2月Bybit漏洞攻击。希腊通过2023年引进的Chainalysis Reactor追踪平台锁定了涉案钱包，标志着该国数字犯罪预防的重要进展。分析师指出，此案证明区块链公开账本技术能有效协助执法，打击加密货币洗钱活动。