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  • 华盛顿特区总检察长起诉Athena Bitcoin收取未披露费用 | 区块链欺诈案例解析

    华盛顿特区起诉加密货币ATM运营商Athena Bitcoin,指控其明知机器被用于诈骗仍收取高达26%的未披露费用,且缺乏反欺诈措施。检方称其93%存款来自诈骗,受害者多为老年人,单笔损失中位数达8000美元。该公司涉嫌从中获利数十万美元。

    2025年9月10日
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  • 塔斯马尼亚警方:前15名加密货币ATM用户遭遇诈骗,警惕投资陷阱

    澳大利亚塔斯马尼亚州加入全国打击加密货币ATM诈骗行动,警方发现该州前15名ATM用户均为诈骗受害者,累计损失160万美元,其中59.2万美元通过ATM存入。受害者被操控投资虚假项目或浪漫骗局,导致严重财务后果。塔斯马尼亚ATM数量从2021年的1台增至24台,澳大利亚现为全球第三大加密货币ATM中心。新西兰和美国华盛顿州斯波坎市近期也采取了禁止或限制加密货币ATM的措施以打击犯罪活动。

    2025年7月11日
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  • 新西兰禁止加密货币ATM机以遏制非法现金转换犯罪活动

    新西兰政府宣布全面禁止加密货币ATM机,并对国际现金转账设置5000美元上限,作为反洗钱和反恐融资改革的核心措施。副司法部长Nicole McKee强调此举将阻断犯罪资金流动,同时减轻守法企业合规负担。该国现有220余台加密ATM将被取缔,金融情报部门将获新监控权限。该政策响应全球趋势,澳大利亚和华盛顿州近期也出台了类似限制措施。

    2025年7月9日
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