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加密货币诈骗犯Nicholas Truglia因未偿还受害者2000万美元赔偿金，刑期从18个月延长至12年。他通过SIM卡交换诈骗盗取投资者Michael Terpin价值2400万美元的加密货币，尽管拥有超6183万美元资产却拒绝履行赔偿义务。法官认定其蓄意逃避责任，除监禁外还判处三年监督释放。此案凸显SIM卡交换诈骗对加密货币安全的重大威胁。

私人投资平台Linqto已申请破产保护，该公司持有470万枚Ripple二级市场股份，估值约4.5亿美元。Ripple CEO澄清与Linqto无业务往来，并称2024年起已停止批准其购买股份。Linqto面临SEC调查，被指控违规销售证券及不当定价。其首次破产听证会定于周二举行。

两名英国男子Raymondip Bedi和Patrick Mavanga因运营加密货币电话推销骗局被判刑12年。他们在2017至2019年间通过虚假投资网站诈骗65名投资者超150万英镑，并利用多家公司洗钱。Bedi被判5年4个月，Mavanga因额外罪名被判6年6个月。法官称两人是”阴谋主要参与者”，FCA表示他们”无情诈骗”受害者。两人对诈骗、洗钱等多项指控认罪，案件还涉及其他被告待审。

美国第十一巡回上诉法院驳回Coin Center针对财政部制裁Tornado Cash的上诉，终结了该组织对OFAC法定权限的法律挑战。尽管财政部已将该混币服务移出制裁名单，但Tornado Cash开发者仍面临刑事指控，其中联合创始人Roman Storm即将在纽约受审。此前该案曾导致TORN代币价格短暂飙升14%。

Daniel Ianello因涉嫌操纵加密项目The Phoenix卷款潜逃，被控接管项目后关闭智能合约并转移数十万美元投资者资金，现向田纳西联邦法院申请驳回诉讼，辩称自己为密歇根州居民且未销售证券。该项目曾承诺通过社区资产池和孵化计划为代币持有者提供高额回报。2025年上半年加密领域因黑客和诈骗造成的损失达24.7亿美元，行业骗局问题持续加剧。

比利时法院判处三名绑架加密货币企业家Stéphane Winkel妻子的罪犯12年监禁，并赔偿受害者100万欧元。绑架者强迫受害者上车并索要加密货币赎金，后被警方追踪逮捕。幕后主使仍未落网。Winkel是知名加密货币投资者，此次事件迫使他改变工作方式，专注于更安全的教育内容。此案反映了加密货币相关绑架案的增长趋势，全球已发生多起类似案件。

加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell继起诉花旗银行后，近日再对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控两家银行未履行监控可疑交易的义务，致其因NFT投资骗局损失超2000万美元。诉状称诈骗者通过Facebook建立恋爱关系诱导投资，银行涉嫌协助证券欺诈及虐待老人（加州法定65岁以上）。案件索赔包括赔偿金及法律费用，要求陪审团审理。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm在庭审前夕接受采访，表示将针对非法获利指控进行辩护，但未明确是否出庭作证。他面临洗钱、无牌经营等指控，案件源于Tornado Cash被指控协助朝鲜黑客洗钱。另一开发者Roman Semenov在逃，Alexey Pertsev已在荷兰获刑。加密行业多位知名人士为Storm筹集超75万美元法律基金。庭审定于7月14日进行。

阿联酋拘留WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham，涉嫌通过ZKasino实施3000万美元骗局。调查显示该平台挪用用户资金且未兑现代币空投承诺。此前荷兰已逮捕另一涉案人员，Ilham正被引渡。消息导致WhiteRock代币WHITE暴跌40%。案件成为加密领域新型诈骗典型案例。