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比利时法院判处三名绑架加密货币企业家Stéphane Winkel妻子的罪犯12年监禁，并赔偿受害者100万欧元。绑架者强迫受害者上车并索要加密货币赎金，后被警方追踪逮捕。幕后主使仍未落网。Winkel是知名加密货币投资者，此次事件迫使他改变工作方式，专注于更安全的教育内容。此案反映了加密货币相关绑架案的增长趋势，全球已发生多起类似案件。

加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell继起诉花旗银行后，近日再对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控两家银行未履行监控可疑交易的义务，致其因NFT投资骗局损失超2000万美元。诉状称诈骗者通过Facebook建立恋爱关系诱导投资，银行涉嫌协助证券欺诈及虐待老人（加州法定65岁以上）。案件索赔包括赔偿金及法律费用，要求陪审团审理。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm在庭审前夕接受采访，表示将针对非法获利指控进行辩护，但未明确是否出庭作证。他面临洗钱、无牌经营等指控，案件源于Tornado Cash被指控协助朝鲜黑客洗钱。另一开发者Roman Semenov在逃，Alexey Pertsev已在荷兰获刑。加密行业多位知名人士为Storm筹集超75万美元法律基金。庭审定于7月14日进行。

阿联酋拘留WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham，涉嫌通过ZKasino实施3000万美元骗局。调查显示该平台挪用用户资金且未兑现代币空投承诺。此前荷兰已逮捕另一涉案人员，Ilham正被引渡。消息导致WhiteRock代币WHITE暴跌40%。案件成为加密领域新型诈骗典型案例。

澳大利亚加密货币亿万富翁Tim Heath去年在爱沙尼亚遭遇绑架未遂，他通过咬断袭击者食指成功逃脱。案件涉及七人团伙，策划数月并伪装成工人实施袭击，计划强迫Heath转移加密货币资产。目前两名袭击者被捕，警方仍在追捕其他涉案人员。案件发生后，Heath收到比特币勒索信息并加强安保措施。

美国破产法官裁定Celsius可继续起诉Tether，指控其在2022年6月违规清算3.95万枚比特币抵押品，导致Celsius损失超40亿美元。Celsius称Tether未遵守协议程序，在价格暴跌时提前抛售BTC并转移至Bitfinex账户。法院驳回了Tether关于管辖权异议的部分动议，允许关键违约和欺诈转移指控进入审理阶段。该案涉及8.12亿美元债务纠纷，正值Celsius完成破产重组之际。

纽约南区临时联邦检察官Jay Clayton近日披露，检方正与辩护方就FTX前高管Ryan Salame妻子Michelle Bond的竞选财务违规案探讨和解可能。法庭文件显示，双方获准将听证会延至7月22日，以便进行证据审查与和解谈判。Bond于2024年8月被诉违反竞选财务法，其律师主张检方曾承诺不予追究。此案是Clayton上任后首度介入的加密货币刑案，也是FTX系列案中少数未结案件。Salame此前已认罪获刑七年，而SBF等核心人物均已完成量刑。本案结果将对加密货币行业司法实践产生示范效应，目前审理进程备受业界关注。（160字）

花旗银行因涉嫌忽视加密货币诈骗预警信号被起诉，一名受害者指控其失职导致2000万美元损失。6月11日提交至曼哈顿联邦法院的诉讼文件显示，原告Michael Zidell指控花旗银行“严重违反金融监管义务”，放任诈骗者利用其账户接收资金。Zidell遭遇典型的“杀猪盘”骗局，诈骗者通过伪造身份诱导其参与虚假NFT投资，最终平台关闭，资金流向离岸账户。诉讼指出，花旗银行未对约400万美元的可疑转账进行调查或提交报告，风控系统明显失效。数据显示，2023年全球浪漫骗局损失超55亿美元，加密货币诈骗呈爆发式增长。专家呼吁加强异常交易监控，防范此类犯罪。