Crimes

关键要点 俄罗斯公民Iurii Gugnin涉嫌通过其加密货币公司Evita Investments和Evita Pay，利用Tether(USDT)和美国银行系统洗钱5.3亿美元，为受制裁的俄罗斯银行客户转移资金。 Gugnin被控伪造合规文件、修改发票隐瞒俄罗斯客户身份、未实施反洗钱程序，并违反《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》。 调查发现Gugnin通过搜索刑事调查相关词条，显示其明知行为违法。他目前面临22项联邦指控，包括电信欺诈、银行欺诈和洗钱，最高可判30年监禁。 此案凸显加密货币被用于规避制裁的风险，可能促使监管机构加强对加密货币交易所和稳定币的监管力度。

美国检察官要求法官阻止Tornado Cash联合创始人Roman Storm的辩护团队引入涉及加密货币绑架案的证词，认为此类证词具有煽动性且与案件无关。Storm面临洗钱、无证汇款及违反制裁等指控，其辩护律师在开庭陈述中提及用户安全问题引发检方反对。审判进入证人作证阶段，关键争议点包括混币服务是否可规避制裁。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事审判陪审团已选定，检方指控其协助朝鲜黑客洗钱并违反美国制裁，涉及2022年Ronin Bridge被盗6亿美元事件。辩护律师强调Tornado Cash是中立隐私工具，开发者不应为第三方滥用担责。此案结果可能对加密货币开发者责任界定产生行业性影响，庭审预计持续一个月。

新西兰53岁女子Julia DeLuney被控谋杀79岁母亲Helen Gregory，并盗取其藏在家中的5.1万新西兰元现金投入加密货币。检方指控DeLuney伪造母亲从阁楼跌落事故，实际通过暴力致死。调查显示其加密货币投资亏损4.1万新西兰元，案发前曾谎称投资获利16万新西兰元骗取母亲支付虚假手续费。警方发现其陈述矛盾及现场血迹等证据，案件正以过失杀人罪审理。

两名洛杉矶县副警长承认滥用职权协助加密勒索犯Adam Iza（”教父”）实施犯罪。Christopher Cadman持枪威胁受害者并协助非法逮捕，David Rodriguez伪造搜查令追踪受害者。Iza通过贿赂警察实施勒索，其前女友协助洗钱260万美元。涉案人员最高面临35年监禁，案件揭露执法者与加密犯罪集团的勾结。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师团队要求排除一名声称使用该服务的黑客证人证词，称其披露超期且可能误导陪审团。若动议被拒，律师或申请短暂延期审判。该案涉及洗钱、无证经营等指控，原定7月15日启动陪审团遴选。此前加密行业多位领袖为Storm发声并资助其法律基金，而另一创始人Alexey Pertsev已在荷兰因洗钱罪获刑五年。此案被视为对DeFi领域的关键判例。

瑞典司法部长Gunnar Strömmer要求地方执法机构依据2024年新法强化资产查扣行动，包括加密货币、不动产等资产。新法允许没收来源不明的奢侈品及现金，即使持有人非调查对象，已查扣830万美元资产。同时，议员Rickard Nordin提议将没收的比特币纳入国家储备，效仿美国建立加密货币储备的策略。该法律旨在打击犯罪但引发争议，实施首周即没收百万美元资产。

比利时法院判处三名绑架加密货币企业家Stéphane Winkel妻子的罪犯12年监禁，并赔偿受害者100万欧元。绑架者强迫受害者上车并索要加密货币赎金，后被警方追踪逮捕。幕后主使仍未落网。Winkel是知名加密货币投资者，此次事件迫使他改变工作方式，专注于更安全的教育内容。此案反映了加密货币相关绑架案的增长趋势，全球已发生多起类似案件。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm在庭审前夕接受采访，表示将针对非法获利指控进行辩护，但未明确是否出庭作证。他面临洗钱、无牌经营等指控，案件源于Tornado Cash被指控协助朝鲜黑客洗钱。另一开发者Roman Semenov在逃，Alexey Pertsev已在荷兰获刑。加密行业多位知名人士为Storm筹集超75万美元法律基金。庭审定于7月14日进行。