Crimes

TRM Labs报告显示，2025年伊朗加密货币资金流下降11%，至37亿美元。核谈判破裂、以色列冲突、Nobitex遭9000万美元黑客攻击及Tether大规模黑名单制裁是主因。伊朗人依赖稳定币应对通胀和制裁，但信心受挫导致资金外流加剧。

区块链调查员发现，Vanilla Drainer诈骗服务在三周内盗取至少527万美元加密货币。该服务通过频繁更换域名和恶意合约规避检测，近期涉及多起六位数至七位数损失案件，单笔最高达309万美元。尽管安全工具普及，drainer行业仍通过新策略持续活跃，Vanilla已迅速崛起并吸纳大量前Inferno用户。

加密行业网络安全持续升级，但黑客攻击仍造成2025年上半年损失达24.7亿美元。CertiK联合创始人Ronghui Gu指出，随着协议安全增强，黑客转向利用人类行为漏洞，如私钥泄露和钓鱼诈骗。运营风险占安全事件近半，单次攻击最高损失14亿美元。

捷克警方逮捕暗网市场Sheep Marketplace创始人Tomas Jirikovsky，其涉嫌向前司法部长Pavel Blazek行贿4500万美元比特币以逃避监禁。Jirikovsky曾因运营该非法市场被判9年，2021年假释。此次逮捕与Nucleus暗网钱包7750万美元BTC转账相关，区块链分析师指出犯罪资金在链上可追踪。

由12人组成的陪审团（含一名90岁成员）裁定Tornado Cash创始人罗曼·斯托姆经营无牌汇款业务罪名成立，但就洗钱和违反制裁指控陷入僵局。陪审团在审议期间多次要求调取证词记录、澄清起诉理由及询问朝鲜相关钱包细节。据法庭文件显示，陪审团最终因部分成员坚持己见未能达成一致。目前Storm的量刑听证会未定，美国政府是否重审剩余指控尚不明确。

Roman Storm案程序截止日期获延期，重审可能推迟至2025年底。陪审团此前仅认定其无牌汇款业务共谋罪名成立，另两项洗钱和违反制裁指控未达成裁决。Tornado Cash另两位创始人Pertsev已在荷兰获刑，Semenov仍在逃。案件凸显加密货币混币服务面临全球监管压力。

HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turogin将于周二接受量刑，此前两人对合谋电信欺诈罪认罪。美国检察官要求判处10年监禁，驳斥其”受害者无损失”的主张，指出平台实为庞氏骗局。2022年被引渡至美国后，二人现处保释状态，近期还收到国土安全部离境令。案件涉及伪造4亿美元加密货币收益数据，2022年资产已被冻结。

联邦法官Paul Engelmayer命令Terraform Labs联合创始人Do Kwon周二出庭进行认罪会议，暗示其可能改变此前对证券欺诈等9项重罪的认罪态度。Kwon自2024年12月从黑山引渡至美国后已被关押7个月，其400亿美元Terra生态崩溃案原定2026年1月开庭。此次会议紧随Tornado Cash创始人定罪案，检方透露数月来与辩方进行”富有成效的讨论”，但具体协议条款尚未披露。此前Terraform已就SEC诉讼达成45亿美元和解。