Crimes

加密货币投资者因未验证合约地址签署恶意交易，在一次网络钓鱼攻击中损失300万美元USDT。区块链分析平台Lookonchain提醒用户需谨慎操作，仅签署完全理解的交易。2024年网络钓鱼成为加密行业最严重威胁，CertiK报告显示攻击者通过296起事件窃取超10亿美元资产，其中三起单笔损失超1亿美元。币安等交易所已开发技术应对此类骗局，但用户仍需加强安全意识和尽职调查。

关键要点 Web3拉高出货骗局通过虚假炒作和协调买入操纵加密货币价格，随后大规模抛售导致投资者损失惨重。 去中心化匿名性和缺乏监管使该领域成为此类骗局的温床，典型操作包含预发布、炒作、拉高和出货四个阶段。 2024年”代币镜像行动”案例显示监管开始介入，单次骗局利润可超2000%。 投资者应警惕陌生推荐、社交媒体广告，注重项目背景调查，分散投资以降低风险。

比特币创始人中本聪雕像在卢加诺市被盗后被找回，但已被恶意破坏成数块。该雕像由意大利艺术家Valentina Picozzi创作，是比特币社区的象征。比特币社区对此表示强烈不满，Satoshigallery重申将继续在全球安放类似雕像。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事审判中，其2019年身穿的”洗衣机”主题T恤成为争议焦点。检察官指控该T恤证明Storm明知服务被用于洗钱仍持续运营，而辩护律师称这只是”低俗玩笑”。Storm面临洗钱、无牌汇款及违反制裁等指控，其辩护团队已宣布当事人不会出庭作证。此案被视为对加密货币开发者责任边界的重要测试，支持者认为指控如同”因网络诈骗追责银行APP开发者”般荒谬。陪审团将在三周内裁决这件T恤究竟构成犯罪证据还是网络迷因。

两名嫌疑人John Woeltz和William Duplessie因绑架并拷问一名意大利加密货币交易员以勒索比特币账户凭证，被控绑架、袭击等罪名，各获100万美元保释。受害者遭电击、殴打等虐待，后成功逃脱。警方在现场查获武器、毒品等证据。嫌疑人需佩戴电子脚镣并接受监管。案件反映加密货币领域安全风险上升。

科罗拉多州丹佛市在线牧师Eli Regalado及其妻子Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈被起诉40项罪名，指控其通过宗教网络推销自创的INDXcoin代币骗取信徒超300万美元。起诉书显示，夫妇将130万美元用于个人开支，仅少量资金投入商业，导致300名投资者血本无归。科罗拉多证券部门指出，Regalado声称”上帝指示投资可致富”来诱导信徒。该案是近期针对宗教背景加密货币骗局的典型案件。

FBI终止对Kraken联合创始人Jesse Powell的调查，并归还其被没收的电子设备。调查涉及Powell被指控对Verge艺术中心进行黑客攻击和网络跟踪，与加密货币交易所Kraken无关。Powell多次否认相关指控，并对Verge董事会成员提起民事诉讼。此外，Kraken此前面临的SEC诉讼也在今年3月被撤销。

联邦法官Katherine Failla允许陪审团听取证词，称Tornado Cash联合创始人Roman Storm本可通过修改平台阻止犯罪分子使用该混币服务。检方证人Philip Werlau将作证Storm有能力但未实施阻止洗钱的功能。Storm面临洗钱、无牌汇款等指控，审判进入第六天，检方预计周五结束举证。此案可能影响加密货币行业法律边界，此前荷兰已判另一创始人五年监禁。