Pig Butchering

加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell继起诉花旗银行后，近日再对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控两家银行未履行监控可疑交易的义务，致其因NFT投资骗局损失超2000万美元。诉状称诈骗者通过Facebook建立恋爱关系诱导投资，银行涉嫌协助证券欺诈及虐待老人（加州法定65岁以上）。案件索赔包括赔偿金及法律费用，要求陪审团审理。

花旗银行因涉嫌忽视加密货币诈骗预警信号被起诉，一名受害者指控其失职导致2000万美元损失。6月11日提交至曼哈顿联邦法院的诉讼文件显示，原告Michael Zidell指控花旗银行“严重违反金融监管义务”，放任诈骗者利用其账户接收资金。Zidell遭遇典型的“杀猪盘”骗局，诈骗者通过伪造身份诱导其参与虚假NFT投资，最终平台关闭，资金流向离岸账户。诉讼指出，花旗银行未对约400万美元的可疑转账进行调查或提交报告，风控系统明显失效。数据显示，2023年全球浪漫骗局损失超55亿美元，加密货币诈骗呈爆发式增长。专家呼吁加强异常交易监控，防范此类犯罪。