加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell近日对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控这两家银行未能履行法定义务，导致其遭受巨额损失。这是继6月24日起诉花旗银行后，Zidell针对金融机构提起的第二轮诉讼。
根据7月2日在加州联邦法院提交的诉状，Zidell声称向East West Bank涉案账户转账18笔共计700万美元，向Cathay Bank账户转账13笔超过970万美元。此前他已指控花旗银行未对12笔约400万美元的可疑转账发出警示。
Facebook交友演变成NFT投资骗局
这起复杂的加密货币诈骗案始于2023年初。Zidell在起诉书中描述，一位自称”Carolyn Parker”的企业主通过Facebook与他建立联系并发展为恋爱关系。一个月后，对方声称通过NFT投资获利数百万美元，并诱导Zidell注册某交易平台进行投资。
图片来源：PACER – 起诉状中关于涉嫌欺诈方案的关键证据
在随后数月里，Zidell累计向该平台提供的多个银行账户转账43笔，总金额超过2000万美元。平台以”客户存款量大需要多家银行协作”为由要求使用不同银行账户。2023年4月，该平台突然消失，导致Zidell资金全部损失。
银行被指控协助实施金融诈骗
最新诉讼指控East West Bank和Cathay Bank存在严重失职行为：
- 未履行监控可疑交易的义务
- 对大额整数转账未进行合理审查
- 为诈骗活动提供银行账户和电汇服务
诉状特别强调：”被告银行未能发现明显可疑的交易模式，实质性地协助了诈骗实施。”与花旗银行诉讼不同的是，本次还增加了”协助及教唆虐待老人”的指控。
案件最新进展
Cointelegraph已就此事联系相关银行寻求回应。Zidell的诉讼请求包括：
- 赔偿性损害赔偿
- 支付法律费用和利息
- 要求陪审团审理
此案凸显了加密货币投资风险以及金融机构在防范诈骗中的责任问题。随着案件审理推进，预计将为类似金融诈骗案件树立重要判例。
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