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美国司法部起诉OmegaPro创始人Michael Shannon Sims和拉丁美洲业务负责人Juan Carlos Reynoso，指控其通过加密货币投资计划诈骗超6.5亿美元。该计划承诺16个月内300%回报，利用奢华宣传吸引投资者，实则将资金转入内部账户。两名被告面临最高40年监禁，联合创始人Andreas Szakacs此前已在土耳其被捕。

两名英国男子Raymondip Bedi和Patrick Mavanga因运营加密货币电话推销骗局被判刑12年。他们在2017至2019年间通过虚假投资网站诈骗65名投资者超150万英镑，并利用多家公司洗钱。Bedi被判5年4个月，Mavanga因额外罪名被判6年6个月。法官称两人是”阴谋主要参与者”，FCA表示他们”无情诈骗”受害者。两人对诈骗、洗钱等多项指控认罪，案件还涉及其他被告待审。

美国特勤局十年间查获近4亿美元数字资产，持有全球最大加密冷钱包之一。其通过区块链分析追踪资金流向，主要针对投资骗局，诈骗者常伪装身份诱导受害者。特勤局团队利用域名备案、交易记录等技术手段破案，并为60多国提供反金融犯罪培训。2024年美国加密诈骗损失达93亿美元，占网络犯罪总损失过半。行业巨头如Coinbase、Tether通过冻结钱包协助执法，最大单笔追回2.25亿美元USDT。

Daniel Ianello因涉嫌操纵加密项目The Phoenix卷款潜逃，被控接管项目后关闭智能合约并转移数十万美元投资者资金，现向田纳西联邦法院申请驳回诉讼，辩称自己为密歇根州居民且未销售证券。该项目曾承诺通过社区资产池和孵化计划为代币持有者提供高额回报。2025年上半年加密领域因黑客和诈骗造成的损失达24.7亿美元，行业骗局问题持续加剧。

加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell继起诉花旗银行后，近日再对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控两家银行未履行监控可疑交易的义务，致其因NFT投资骗局损失超2000万美元。诉状称诈骗者通过Facebook建立恋爱关系诱导投资，银行涉嫌协助证券欺诈及虐待老人（加州法定65岁以上）。案件索赔包括赔偿金及法律费用，要求陪审团审理。

美国司法部宣布查获一起冒充特朗普-万斯就职委员会的邮件诈骗案，受害者被骗25万美元USDT。FBI通过区块链分析追回4.03万美元，Tether协助冻结资产。诈骗者使用伪造域名诱导转账，资金经多钱包洗钱。司法部提醒公众警惕网络诈骗，核实发件人信息。

区块链安全公司慢雾警告第二季度出现5种新型加密货币攻击手段，包括虚假浏览器扩展和社会工程攻击。美国SEC正考虑简化加密货币ETF上市流程，可能采用自动审批机制。德意志银行计划2026年推出加密货币托管服务，并与Bitpanda、Taurus合作开发。该行同时考虑进入稳定币市场，可能发行自有稳定币或参与联盟项目。

2025年上半年加密货币安全事件造成24.7亿美元损失，其中Bybit（15亿美元）和Cetus Protocol（2.25亿美元）两起重大事件占比超72%。第二季度损失环比下降52%至8亿美元，事件数量减少59起。网络钓鱼攻击激增至132起（4.1亿美元），以太坊遭70次攻击仍为高危目标。CertiK强调行业需坚持严格安全标准，同时指出全球监管框架逐步完善（如美国SEC改革、香港稳定币法案及欧盟MiCA生效）。经追回1.87亿美元后，实际损失约22亿美元。

区块链安全公司SlowMist报告显示，第二季度加密用户遭遇”心理操控”类攻击激增，黑客通过虚假浏览器扩展（如伪装安全插件的”Osiris”）、篡改硬件钱包（诱骗用户使用作手脚设备）及高仿钓鱼网站（复制Revoke Cash界面窃取私钥）等社交工程手段实施盗窃。攻击者利用用户对安全警告的恐慌心理，结合Notion/Zoom等正规平台下载劫持、微信账号冒充等手法，单起案件最高造成650万美元损失。本季度慢雾共处理429起盗币事件，成功追回1200万美元资产。