美国司法部近日披露一起涉案金额高达1300万美元的加密货币庞氏骗局，主犯Vincent Anthony Mazzotta Jr已当庭认罪。这起案件涉及利用虚假AI交易机器人和伪造政府机构实施诈骗，引发业内广泛关注。
根据法庭文件显示，Mazzotta承认参与运营多家空壳公司，包括Mind Capital和Cloud9Capital，向投资者承诺通过人工智能驱动的加密交易机器人获取高额回报。司法部指出，被告还伪造名为”联邦加密储备”的政府机构，以调查为名向受害者二次收费。
这位36岁的诈骗犯对洗钱和妨害司法公正两项指控认罪，最高面临15年监禁。量刑听证会日期尚未确定。该案是2023年底针对其同伙David Saffron现有指控的补充起诉，后者目前仍坚持无罪辩护。
图片来源：洛杉矶美国检察官办公室
精心设计的双重骗局
调查显示，诈骗团伙2017至2023年间通过加密货币混币器转移赃款，用于奢侈消费包括私人飞机、豪宅租赁等。美国国税局特工Tyler Hatcher强调，冒用政府名义行骗的行为直接招致联邦执法部门的介入。
法庭文件披露，被告使用多个化名实施犯罪：Mazzotta化名Anthony、Delta Prime等，而绰号”比特币尤达”的Saffron则使用David Gilbert等假名。诈骗网络涉及Circle Society等十余家空壳公司。
销毁证据企图脱罪
司法部指控显示，在Saffron2022年被起诉后，Mazzotta曾协同他人销毁iPad等关键物证，并伪造商业记录掩盖犯罪事实。目前Saffron仍在羁押中，其涉嫌电信欺诈、洗钱等多项罪名，案件将于9月开庭审理。
值得注意的是，本案第三名被告David Kagel去年10月已认罪，获判5年缓刑并被责令赔偿1390万美元。这起案件再次凸显加密货币投资领域存在的监管盲区，专家提醒投资者需警惕”高收益”承诺背后的骗局。
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