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美国特勤局十年间查获近4亿美元数字资产，持有全球最大加密冷钱包之一。其通过区块链分析追踪资金流向，主要针对投资骗局，诈骗者常伪装身份诱导受害者。特勤局团队利用域名备案、交易记录等技术手段破案，并为60多国提供反金融犯罪培训。2024年美国加密诈骗损失达93亿美元，占网络犯罪总损失过半。行业巨头如Coinbase、Tether通过冻结钱包协助执法，最大单笔追回2.25亿美元USDT。

Daniel Ianello因涉嫌操纵加密项目The Phoenix卷款潜逃，被控接管项目后关闭智能合约并转移数十万美元投资者资金，现向田纳西联邦法院申请驳回诉讼，辩称自己为密歇根州居民且未销售证券。该项目曾承诺通过社区资产池和孵化计划为代币持有者提供高额回报。2025年上半年加密领域因黑客和诈骗造成的损失达24.7亿美元，行业骗局问题持续加剧。

加密货币恋爱骗局受害者Michael Zidell继起诉花旗银行后，近日再对East West Bank和Cathay Bank提起诉讼，指控两家银行未履行监控可疑交易的义务，致其因NFT投资骗局损失超2000万美元。诉状称诈骗者通过Facebook建立恋爱关系诱导投资，银行涉嫌协助证券欺诈及虐待老人（加州法定65岁以上）。案件索赔包括赔偿金及法律费用，要求陪审团审理。

美国司法部宣布查获一起冒充特朗普-万斯就职委员会的邮件诈骗案，受害者被骗25万美元USDT。FBI通过区块链分析追回4.03万美元，Tether协助冻结资产。诈骗者使用伪造域名诱导转账，资金经多钱包洗钱。司法部提醒公众警惕网络诈骗，核实发件人信息。

区块链安全公司慢雾警告第二季度出现5种新型加密货币攻击手段，包括虚假浏览器扩展和社会工程攻击。美国SEC正考虑简化加密货币ETF上市流程，可能采用自动审批机制。德意志银行计划2026年推出加密货币托管服务，并与Bitpanda、Taurus合作开发。该行同时考虑进入稳定币市场，可能发行自有稳定币或参与联盟项目。

2025年上半年加密货币安全事件造成24.7亿美元损失，其中Bybit（15亿美元）和Cetus Protocol（2.25亿美元）两起重大事件占比超72%。第二季度损失环比下降52%至8亿美元，事件数量减少59起。网络钓鱼攻击激增至132起（4.1亿美元），以太坊遭70次攻击仍为高危目标。CertiK强调行业需坚持严格安全标准，同时指出全球监管框架逐步完善（如美国SEC改革、香港稳定币法案及欧盟MiCA生效）。经追回1.87亿美元后，实际损失约22亿美元。

区块链安全公司SlowMist报告显示，第二季度加密用户遭遇”心理操控”类攻击激增，黑客通过虚假浏览器扩展（如伪装安全插件的”Osiris”）、篡改硬件钱包（诱骗用户使用作手脚设备）及高仿钓鱼网站（复制Revoke Cash界面窃取私钥）等社交工程手段实施盗窃。攻击者利用用户对安全警告的恐慌心理，结合Notion/Zoom等正规平台下载劫持、微信账号冒充等手法，单起案件最高造成650万美元损失。本季度慢雾共处理429起盗币事件，成功追回1200万美元资产。

瑞士监管机构要求加密友好平台Swissquote加强防范网络钓鱼攻击，其子品牌Yuh成为主要欺诈目标。2025年上半年已发现600余个仿冒网站，FINMA指出AI技术助长了欺诈活动。CertiK数据显示，2025年链上事件造成21亿美元损失，其中钱包泄露和网络钓鱼占比最高。近期3.3亿美元老年人诈骗案和风投人士Mehdi Farooq毕生积蓄被盗事件，凸显社会工程攻击已成为加密领域主要威胁手段。

四名朝鲜公民因假扮美塞区块链公司远程IT员工，在佐治亚州被控电信诈骗和洗钱，涉案金额达91.5万美元加密货币。美国司法部称，金光镇等人通过伪造身份隐瞒朝鲜背景，2019年起在阿联酋及亚特兰大区块链公司活动，利用管理权限盗取资金并通过混币服务洗钱。该案属于打击朝鲜非法收入的”DPRK RevGen”计划，美方近期还查封200台设备及30个账户，指控朝方IT人员通过虚假身份向平壤输送资金并获取敏感信息。