加密货币研究员Eye的最新链上调查披露，控制着超过10万枚比特币的神秘Hyperliquid巨鲸，与已倒闭并卷入欺诈丑闻的BitForex前CEO Garrett Jin存在关联。
在周六发布于X平台的帖子中，这位链上侦探指出，巨鲸的主要钱包ereignis.eth与另一个ENS名称garrettjin.eth相关联，后者直接指向Jin本人已验证的X（Twitter）账户@GarrettBullish。
Eye在X平台进一步解释：“ENS名称ereignis.eth（德语意为‘事件’）证实了Jin与该钱包的联系，表明他是Hyperliquid/Hyperunit大规模操作的幕后操盘者。”
该钱包的活动与Jin过往的商业行为高度吻合，包括向质押合约地址转账，以及向他曾有联系的交易所（如Huobi（HTX））相关地址进行资金转移。
此外，巨鲸钱包还与BitForex相关地址存在资金往来，并涉及在Binance开设大额交易的存款，其中包含一笔价值7.35亿美元的比特币空头头寸。
加密研究员将Hyperliquid巨鲸与前BitForex首席执行官联系起来：来源：Eye
BitForex被指控欺诈
Garrett Jin于2017年至2020年担任BitForex首席执行官。此后，该交易所被指控伪造交易量，并因未注册经营受到日本金融厅（FSA）警告。
2024年，BitForex热钱包损失5700万美元，随后暂停提现，最终在团队被中国拘留后关闭。香港证监会（SFC）随后因涉嫌欺诈发布警告，用户反映有数百万资金未能追回。
BitForex倒闭后，Jin创办了多个项目，包括WaveLabs VC（2020）、TanglePay（2021）、IotaBee（2022）和GroupFi（2023），但这些项目大多已不再活跃。
2024年，他推出了XHash.com，这是一个面向机构的以太坊质押平台。调查人员称该平台可能用于接收可疑资金。据称，相关指控曝光后，Jin已将XHash从其社交媒体简介中移除，但在其Telegram账户上仍可见。
并非所有人都信服
加密分析师Quinten François对将Hyperliquid巨鲸与前BitForex CEO联系起来的说法表示怀疑，认为相关证据过于巧合。
他在X平台写道：“如果钱包直接关联市场操纵钱包和其他犯罪钱包，为什么还要用.eth名称指向你的X账号？这种设置听起来太简单，难以置信。”
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