揭秘5000万美元加密骗局 为何鲜有人提及的真相

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2024年11月至2025年6月期间,Telegram群组出现大规模场外交易骗局。诈骗者以知名项目代币50%折扣为诱饵,初期按时交割建立信任后扩大规模,涉及SUI、NEAR等代币。尽管项目方发出警告,投资者仍持续投入。2025年6月骗局崩盘,Aza Ventures披露”来源1″实施庞氏骗局,损失超5000万美元。事件暴露了非正式OTC交易的高风险性。

2024年11月,一场精心设计的加密货币骗局悄然拉开序幕。当时,多个风险投资集团和私人投资基金开始在Telegram群组中推广看似正规的一级场外交易(OTC)服务。这些交易以高达50%的市场折扣价提供Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等知名项目代币,并设置了4-5个月的解锁期。

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信用: @AltcoinAlphaOnX

最初的交易都按时完成兑现,投资者如期收到了承诺的代币。这种”说到做到”的表现迅速在圈内建立起良好口碑,吸引越来越多投资者加入。尝到甜头的早期参与者纷纷追加投资,为后续更大规模的骗局埋下伏笔。

进入2025年2月,这场骗局进入扩张阶段。Telegram群组中涌现出更多场外交易机会,涉及SUI、NEAR、GRASS、Axelar等更多热门代币。虽然交易结构依旧保持高折扣和相同解锁期,但规模明显扩大。源源不断的新投资者被这种”稳赚不赔”的假象所吸引,整个骗局像滚雪球般越滚越大。

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信用: @AltcoinAlphaOnX

2025年5月,危机初现端倪。SUI团队的Eman Abio和MultiversX的Lucian Mincu相继在社交媒体上发出警告,提醒投资者警惕Telegram上的虚假场外交易。然而,被前期成功冲昏头脑的投资者对这些警示置若罔闻,继续将资金投入新推出的交易项目。

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信用: @AltcoinAlphaOnX

骗局最终在2025年6月彻底崩盘。6月1日推出的Fluid代币交易成为压垮骆驼的最后一根稻草。当月,早期交易的代币分配陆续停止,面对投资者的质询,操盘手以旅行延误、交易所技术问题等借口搪塞。6月19日,主要风险投资机构Aza Ventures公开承认被骗,揭露所谓的”来源1″交易商一直在运作庞氏骗局——用新投资者的资金兑现早期承诺。

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信用: @AltcoinAlphaOnX

据调查,这场骗局涉及Aptos、Sei、Swell等早期项目代币,以及SUI、NEAR、Highstreet等后期加入的代币,总计超过5000万美元资金被卷走。受害者包括个人投资者、加密巨头、项目团队和风投机构,部分人损失超过百万美元,面临严重财务危机。

目前,Aza Ventures声称正在与”来源1″谈判追回资金,并设定了退款期限。加密社区也在积极追踪涉案钱包地址,试图将责任人绳之以法。这一事件再次警示投资者:在Telegram等非正式渠道进行的未受监管场外交易存在巨大风险。

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