2024年11月，一场精心设计的加密货币骗局悄然拉开序幕。当时，多个风险投资集团和私人投资基金开始在Telegram群组中推广看似正规的一级场外交易（OTC）服务。这些交易以高达50%的市场折扣价提供Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等知名项目代币，并设置了4-5个月的解锁期。
最初的交易都按时完成兑现，投资者如期收到了承诺的代币。这种”说到做到”的表现迅速在圈内建立起良好口碑，吸引越来越多投资者加入。尝到甜头的早期参与者纷纷追加投资，为后续更大规模的骗局埋下伏笔。
进入2025年2月，这场骗局进入扩张阶段。Telegram群组中涌现出更多场外交易机会，涉及SUI、NEAR、GRASS、Axelar等更多热门代币。虽然交易结构依旧保持高折扣和相同解锁期，但规模明显扩大。源源不断的新投资者被这种”稳赚不赔”的假象所吸引，整个骗局像滚雪球般越滚越大。
2025年5月，危机初现端倪。SUI团队的Eman Abio和MultiversX的Lucian Mincu相继在社交媒体上发出警告，提醒投资者警惕Telegram上的虚假场外交易。然而，被前期成功冲昏头脑的投资者对这些警示置若罔闻，继续将资金投入新推出的交易项目。
骗局最终在2025年6月彻底崩盘。6月1日推出的Fluid代币交易成为压垮骆驼的最后一根稻草。当月，早期交易的代币分配陆续停止，面对投资者的质询，操盘手以旅行延误、交易所技术问题等借口搪塞。6月19日，主要风险投资机构Aza Ventures公开承认被骗，揭露所谓的”来源1″交易商一直在运作庞氏骗局——用新投资者的资金兑现早期承诺。
据调查，这场骗局涉及Aptos、Sei、Swell等早期项目代币，以及SUI、NEAR、Highstreet等后期加入的代币，总计超过5000万美元资金被卷走。受害者包括个人投资者、加密巨头、项目团队和风投机构，部分人损失超过百万美元，面临严重财务危机。
目前，Aza Ventures声称正在与”来源1″谈判追回资金，并设定了退款期限。加密社区也在积极追踪涉案钱包地址，试图将责任人绳之以法。这一事件再次警示投资者：在Telegram等非正式渠道进行的未受监管场外交易存在巨大风险。
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