FTX交易所破产案出现新进展，受害客户正推动对Fenwick & West律师事务所的诉讼升级。最新法庭文件显示，这家曾为FTX提供法律服务的律所被指控在交易所欺诈案中扮演关键角色。
根据周一提交的修正诉讼文件，FTX客户指出，通过前CEO Sam Bankman-Fried的刑事审判和破产程序调查，已掌握确凿证据表明Fenwick律所”对FTX欺诈的实施起到决定性作用”。
起诉方强调：”FTX欺诈之所以能得逞，完全是因为Fenwick通过设计特殊架构提供了实质性协助，这些架构为各类欺诈行为打开了方便之门。”
诉讼特别指控该律所存在以下不当行为：
- 为存在明显利益冲突的关联公司（如Alameda Research及其子公司North Dimension）提供法律服务
- 未建立必要风控措施，导致数十亿美元客户资金被盗
- 参与设计规避监管的架构体系
这起集体诉讼是FTX在2022年崩盘后引发的系列法律行动之一，涉案对象包括交易所本身、推广名人以及与FTX有业务往来的多家机构。
集体诉讼组织对Fenwick指控的突出摘录。来源：CourtListener
值得注意的是，Fenwick此前已否认所有指控，并于2023年8月申请驳回诉讼。截至发稿，该律所尚未回应Cointelegraph的置评请求。
刑事审判揭露关键新证据
修正诉讼指出，Bankman-Fried的刑事审判曝光了Fenwick参与FTX运作的新细节。FTX联合创始人Gary Wang、前Alameda CEO Caroline Ellison等人的证词显示：
“FTX内部人士Nishad Singh作证称，他曾告知Fenwick客户资金被挪用的情况，而该律所反而就如何掩盖这些行为提供建议。”
破产审查发现深度牵连
文件援引破产法院独立审查员的调查结果称：
- 审查超过20万份内部文件后发现Fenwick深度参与FTX不当行为
- 律所与FTX管理层存在异常密切的关系
- 协助创建空壳公司掩盖资金流向
- 设计自动删除高管通讯记录的系统
新增证券违法指控
最新诉讼增加了两项证券违法指控，称Fenwick在以下方面违反佛罗里达州和加利福尼亚州证券法：
- 参与设计并推广FTX代币(FTT)销售
- 协助运营生息账户等未注册证券产品
Fenwick此前辩称，作为法律顾问，其行为不应为客户的错误担责。本案另一家被诉律所Sullivan & Cromwell已因证据不足被撤诉。
声明：文章不代表CHAINTT观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险 自担！转载请注明出处：https://www.chaintt.cn/31352.html