美国司法部近日对一起涉案金额超6.5亿美元的加密货币投资骗局OmegaPro展开严厉打击，两名主要涉案人员已被正式起诉。
根据波多黎各联邦法院最新披露的起诉书，涉案嫌疑人Michael Shannon Sims作为OmegaPro创始人及战略顾问，与负责拉丁美洲业务的Juan Carlos Reynoso共同策划实施了这起大规模金融诈骗。
美国司法部刑事司司长Matthew Galeotti在声明中强调：”该犯罪团伙专门针对国内外弱势群体，以高回报承诺和资金安全保障为诱饵实施诈骗，涉案金额惊人。”
惊人骗局：OmegaPro承诺16个月300%收益率
调查显示，OmegaPro在2019至2023年间以多层次营销模式运作，向投资者兜售所谓”加密货币投资套餐”。司法部指控称，嫌疑人向投资者保证这些套餐可通过专业外汇交易在短期内实现300%的超高回报。
值得注意的是，该项目要求参与者必须使用加密货币进行投资，这为后续资金转移提供了便利。
奢华包装：从迪拜地标到社交媒体炫富
为增强可信度，涉案人员精心策划了一系列高端宣传活动。其中最引人注目的是在迪拜地标建筑哈利法塔投射公司标志，同时在社交媒体展示奢侈生活方式。
司法部指出，这些精心设计的营销手段旨在营造公司实力雄厚的假象，诱使更多投资者上当受骗。
2022年OmegaPro标志在哈利法塔的投影（来源：LinkedIn）
2023年初，OmegaPro宣称遭遇黑客攻击，并告知投资者资金已安全转移至Broker Group平台。但调查发现，这些资金实际上通过加密货币钱包流向了内部人员账户。
法律后果：主犯面临最高40年刑期
目前，Sims和Reynoso因涉嫌电信欺诈和洗钱被起诉，两项罪名最高可判处40年监禁。此前，OmegaPro联合创始人Andreas Szakacs已在土耳其被捕，涉案金额高达40亿美元，但其本人否认所有指控。
这起案件再次警示投资者，面对高收益承诺的加密货币投资项目必须保持警惕，谨防庞氏骗局。
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