越南警方近日破获该国史上最大加密货币诈骗案，成功捣毁一个以Paynet Coin（PAYN）为幌子的数十亿美元庞氏骗局网络，主犯及其同伙已被逮捕归案。
据富寿省警方通报，这个犯罪团伙通过建立虚假加密货币投资平台，在越南及海外实施大规模传销诈骗活动，涉案金额巨大，受害者人数众多。
调查显示，诈骗分子通过FMCPAY.com和AFF2024.com等网站实施诈骗，向投资者承诺高达5%-9%的月收益率，并通过拉人头获取额外佣金。警方证实，该骗局采用典型的庞氏骗局模式，用新投资者的资金支付早期参与者。
警方已确认45岁的嘉莱省居民Nguyen Van Ha为该诈骗集团主谋。值得注意的是，尽管缺乏专业IT背景，Ha却组织开发团队创建了PAYN区块链系统，并设计了看似正规的奖励机制。
PayNet Coin在CoinMarketCap上的价格走势图（来源：CoinMarketCap）
PAYN诈骗案细节曝光：伪造美国注册资质
该诈骗集团为获取投资者信任，谎称PAYN代币可用于预订机票酒店，并虚假宣称其交易所在美国注册。警方调查证实这些均为不实信息。
为扩大诈骗规模，犯罪团伙不惜重金在高端酒店举办投资说明会，将PAYN包装成高回报的合法投资项目。据警方估算，仅Ha一人就非法侵占约2亿美元资金。
警方突袭时发现，仍有来自印度、菲律宾等国的资金不断流入该平台，显示诈骗活动仍在持续扩张。
根据越南《VnExpress》报道，警方已冻结价值3800万美元的涉案资产，包括现金、外汇和不动产。截至目前，已有20名涉案人员被逮捕。
主犯Ha及其副手Phan Viet Lap等人现面临违反传销法规和利用电子网络侵占财产等多项刑事指控。
2025年上半年加密货币安全形势严峻
区块链安全公司CertiK最新报告显示，2025年前六个月，全球加密货币领域因黑客攻击、诈骗和漏洞利用造成的损失高达24.7亿美元。
虽然第二季度损失金额较第一季度下降52%（144起事件损失8亿美元），但2025年总损失仍比2024年同期增长近3%。扣除1.87亿美元的追回资金后，实际损失约为22亿美元。
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