澳大利亚联邦警方近日展开专项打击行动，重点整治加密货币ATM机的犯罪使用情况。警方已对90多名涉嫌参与加密ATM诈骗的澳大利亚居民展开调查，其中包括多名”杀猪盘”骗局的受害者。
根据澳大利亚金融情报机构AUSTRAC周三披露的案件细节，一位77岁的老年寡妇成为网络交友诈骗的受害者，在长达两年的”网恋”中被骗走43.3万澳元（约28.2万美元）。澳大利亚广播公司ABC报道称，这位受害者直到警方上门调查时，才意识到所谓的”比利时男友”完全是个骗局。
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加密货币ATM成为诈骗工具
受害者描述称，诈骗者通过约会软件接近她，并展示虚假的投资收益证明，声称一周内赚取1.3万澳元（8,464美元），以此诱骗她投资比特币。诈骗者全程指导她从传统ATM取款，再通过比特币ATM完成转账。
悉尼购物中心内的加密货币ATM机正被不法分子利用实施诈骗。图片来源：Coin ATM Radar
这位受害者向ABC透露，她曾一次性携带2万澳元现金进行转账操作，整个诈骗过程持续18个月，导致她毕生积蓄被骗一空。”最痛苦的是向女儿坦白，我用40年辛苦积攒的积蓄，被骗子在18个月内全部骗走。”
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，专案组还发现一位70多岁女性因虚假投资广告损失超过20万美元。该广告声称某交易公司能提供高额回报。
警方采取严厉执法行动
在此次专项行动中，澳大利亚警方重点监控了加密货币ATM机的高风险用户。警方已对21名涉嫌参与加密ATM相关诈骗的人员采取行动，其中一人被控洗钱罪，四人因涉嫌利用加密货币购买毒品或充当”资金中转人”收到正式警告。
Thomas指出：”我们原本怀疑大部分加密ATM交易涉及非法活动，但令人震惊的是，调查发现绝大多数交易都与诈骗受害者有关。”
澳大利亚拥有全球第三大加密货币ATM网络，总数达1,871台。数据来源：Coin ATM Radar
值得注意的是，部分被标记为”资金中转人”的账户实际上属于诈骗受害者，他们要么在不知情下协助了犯罪活动，要么试图追回被骗资金。警方表示，许多受害者不愿承认自己被骗。
此次行动是在AUSTRAC于6月3日实施加密ATM新规后展开的。该机构去年12月已将加密货币列为2025年重点监管领域。
警惕加密货币投资骗局
澳大利亚联邦警察指挥官Graeme Marshall警告称，诈骗者正利用加密货币ATM机，以爱情、高薪工作、投资回报等虚假承诺诱骗受害者转账。
“如果有人承诺快速致富，施加时间压力，或者你从未见过对方，请立即终止联系并报警。”Marshall强调，”任何要求通过加密货币付款的个人或机构都极可能是诈骗。”
据警方数据显示，2024年1月至2025年1月期间，澳大利亚网络犯罪举报系统收到150起加密ATM诈骗报案，涉案金额超过310万澳元（约200万美元）。
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