美国证券交易委员会指控乔治亚州第一自由建筑贷款公司及其所有者参与1.4亿美元庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)对佐治亚州贷款机构First Liberty及其创始人Edwin Brant Frost IV提起民事诉讼,指控其运营长达十年的庞氏骗局,通过虚假高回报承诺诈骗约300名投资者至少1.4亿美元。SEC称被告挪用资金支付个人开支及政治捐款,并已紧急冻结资产。此案波及当地政商网络,涉事方同意SEC的永久禁令请求。SEC警告投资者警惕异常高收益骗局,并加强针对零售投资者的保护措施。(含HTML标签)

美国证券交易委员会指控乔治亚州第一自由建筑贷款公司及其所有者参与1.4亿美元庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)已对乔治亚州纽南市的贷款机构First Liberty Building & Loan LLC及其创始人兼所有者埃德温·布兰特·弗罗斯特四世提起民事诉讼,并申请紧急资产冻结。SEC指控该公司及其所有人策划了一场庞氏骗局,十余年间从约300名投资者处骗取至少1.4亿美元。

对First Liberty的指控:高回报与虚假承诺

根据SEC的起诉书,2014年至2025年6月期间,First Liberty和弗罗斯特通过本票和贷款参与协议,以高达18%的高收益承诺吸引零售投资者。投资者被告知资金将用于向企业提供高利率短期过桥贷款,并保证极少出现贷款违约,还款将来自借款人(通常通过小企业管理局或其他商业贷款)。

但SEC指出,这些贷款大多未如宣称那样运作。到2021年,First Liberty开始用新投资者资金支付早期投资者的本息,形成典型庞氏结构。起诉书还详述了弗罗斯特涉嫌挪用投资者资金的行为,包括240多万美元信用卡消费、33.5万美元稀有硬币购买及23万美元家庭度假支出。弗罗斯特还被指控使用投资者资金进行超过57万美元政治捐款。

监管行动与救济措施

SEC向乔治亚州北区联邦法院提交的诉状,指控First Liberty和弗罗斯特违反联邦证券法反欺诈条款。弗罗斯特控制的五家实体也被列为救济被告。SEC寻求紧急资产冻结、指定接管人、永久禁令、民事处罚以及追缴违法所得加判决前利息。

在未承认或否认指控的情况下,弗罗斯特及相关被告已同意SEC的紧急及永久救济请求,具体赔偿金额将由法院后续裁定。

政治与社会影响

作为乔治亚州共和党圈子的知名人物,弗罗斯特因政治捐款与人脉广为人知。First Liberty的崩塌在乔治亚州保守派政治网络中引发震荡,许多投资者通过右翼媒体和个人关系被招募。该公司六月底突然停运使投资者和员工陷入困境,其官网声明称所有业务已无限期暂停。

SEC对投资者的警示

SEC亚特兰大地区办公室执法副主任贾斯汀·C·杰弗里斯强调此类骗局的重复性特征:

“投资高回报承诺是危险信号,潜在投资者应三思而后行。不幸的是,我们屡见不鲜——不法分子用过度慷慨的回报承诺引诱投资者,结局总是惨淡收场。”

SEC正加强保护零售投资者,重点打击庞氏骗局及针对特定社群或利用政治/宗教网络的 affinity fraud(亲和诈骗)。可能受影响的投资者可联系乔治亚州证券部门。

 

声明:文章不代表CHAINTT观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险 自担!转载请注明出处:https://www.chaintt.cn/22718.html

CHAINTT的头像CHAINTT
上一篇 5小时前
下一篇 2小时前

相关推荐

  • 特朗普家族减持World Liberty Financial股份20%

    据《福布斯》6月20日报道,唐纳德·特朗普总统家族在过去几周减持了其在World Liberty Financial(WLFI)的股份。 报道显示,特朗普家族在该项目的主要控股公司DT Marks DEFI LLC的持股比例已从2024年12月的75%降至1月的约60%,并在6月8日后进一步削减至40%左右。 这一减持信息仅体现在World Liberty …

    2025年6月21日
    5200
  • Robinhood扩展加密服务,新增XRP、Solana和比特币微型期货

    据6月27日公告,Robinhood加密期货交易版图再扩容,新增XRP、Solana(SOL)和比特币(BTC)微型合约。 这家零佣金券商表示,新产品通过阶梯交易界面提供更低保证金要求与无缝执行体验。每份XRP微型合约对应2500枚XRP(约合5200美元),Solana与比特币微型合约采用类似规格。 此次上线延续了Robinhood与芝商所集团(CME G…

    2025年6月28日
    2200
  • 7个必看网站:全面了解LTC-20铭文的关键资源

    摘要 莱特币社区于2023年5月推出LTC20标准,作为BRC20的分叉版本,利用莱特币2.5分钟出块速度和低至0.1u的交易费用优势。LTC20基于Ordinals协议,通过铭刻技术实现链上资产发行,为莱特币生态带来新应用场景。本文推荐了Atomic Wallet、Electrum-LTC等支持LTC20的钱包,以及Litescribe、Ordinalslite等铭文铸造和追踪平台,同时提供官方文档查询和UniLit.io交易市场等实用工具。

    2天前
    800
  • 风投机构代币解锁交易策略解析:从中可以学到的关键经验

    主要要点 代币解锁会将此前锁定的代币纳入流通,通常引发波动加剧和价格下跌。 锁仓计划(悬崖期+线性释放)旨在让早期持有者的激励与项目长期发展保持一致。 风投机构通过场外交易、分批出售及利用衍生品等策略,既能实现盈利退出,又可避免引发市场崩盘。 解锁时点、市场情绪与个人持有规模,是风投机构决定出手时机和方式的主要影响因素。 代币解锁是加密市场中的关键时刻,往往成为价格剧烈波动的催化剂。 对于散户投资者而言,代币解锁堪比高风险博弈;而对持有大量项目代币的风投和机构来说,则是经过严密筹划的战略机遇。 理解这些加密巨鲸如何把控解锁节点,有助于普通投资者获得重要启示。

    2025年7月2日
    800
  • Tether冻结1230万美元USDT:可疑波场(Tron)地址资金被锁定

    Tether在波场网络冻结了价值1230万美元的USDT稳定币,这是其打击加密货币非法活动的最新举措。冻结发生在协调世界时周日早上9点15分,可能出于防范制裁违规或反洗钱风险。2025年3月7日Tether官方博客强调严格执行钱包冻结政策,并与美国财政部OFAC制裁名单同步。此前2025年3月6日该公司曾冻结Garantex交易所2700万美元USDT,该交易所2022年4月已受OFAC制裁。Tether联合成立的T3金融犯罪小组半年内冻结1.26亿美元USDT,有效打击包括朝鲜Lazarus黑客组织在内的犯罪活动。2023年11月Tether已将37.4万美元被盗资金列入黑名单,行业协同冻结了Lazarus相关340万美元资产。

    2025年6月17日
    59000

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险