加密平台TradeOgre的用户和社区成员强烈批评加拿大皇家骑警对该平台的查封行动，指责执法机构因少数非法行为而冻结了大量无辜用户的资金。
加拿大皇家骑警于周四宣布，执行了“加拿大历史上规模最大的加密货币查封行动”，从TradeOgre没收了价值5600万加元（约合4060万美元）的加密资产。TradeOgre是一家以免除“了解您的客户”（KYC）验证而闻名的中心化加密货币交易所。
警方称，TradeOgre未在加拿大金融情报机构注册，且被用于犯罪洗钱活动。
这一公告是该交易所数月下线并保持沉默以来的首次官方通报，事件再次引发用户呼吁加密货币持有者应自主保管资产。
加拿大皇家骑警称TradeOgre案件具有里程碑意义
皇家骑警表示，此次行动是“加拿大执法机构首次完全取缔一个加密货币交易平台”。
据披露，其洗钱调查组于2024年6月根据欧洲刑警组织提供的线索启动对TradeOgre的调查。警方指控该平台未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，且未履行用户身份核验义务。
TradeOgre网站显示被加拿大皇家骑警查封的英法双语通知。来源：TradeOgre
“调查人员有充分理由认为TradeOgre平台上的大部分资金来源于犯罪活动，”皇家骑警在声明中指出。
他们补充解释道：“此类不要求用户身份验证的平台，其主要吸引力在于可隐藏资金来源，这也使其成为犯罪组织洗钱的常用渠道。”
不过，市场上仍有许多其他中心化或去中心化交易所允许用户在不进行KYC的情况下使用部分或全部功能。这些平台通常依赖区块链分析等技术手段防范非法活动。
皇家骑警表示调查仍在继续，目前正在分析平台交易数据，未来可能提出刑事指控。
加拿大皇家骑警未在非工作时间回应置评请求。
加密货币社区反驳：隐私不等于犯罪
TradeOgre因上线小众、低市值、注重隐私的代币而受到关注，这些代币通常难以在主流交易所交易。
用户和支持者反驳警方的行动，强调许多用户并非犯罪分子，且在加拿大使用非KYC交易所并不违法。
MetaMask安全负责人Taylor Monahan回应警方公告时称：“很遗憾我必须质疑你们的‘确信’——据我所知，我和我的朋友们都不是罪犯。”
“我期待看到你们出示证据，并了解你们将如何补偿那些未经通知、未经正当程序就被剥夺资金的无辜者。”
曾任律师、隐私代币Firo联合创始人Reuben Yap质疑警方将如何处理来源合法的加密资产。
“你们是要声称，仅因未做KYC就可以没收所有人的余额？这是对大量无辜用户的公然掠夺，”他进一步表示。
The Rage周二报道了皇家骑警可能接管TradeOgre的迹象，一笔与平台关联的比特币（BTC）交易中嵌入了“加密资产由皇家骑警控制”的信息。
来源：Jameson Lopp
自TradeOgre的X账号于5月停止更新，网站于7月30日关闭后，加密货币社区持续关注该平台的任何动态。
用户资产追回或面临高成本长周期挑战
尽管无辜的TradeOgre用户理论上可申请返还被查封资金，但Firo的Yap警告，这一过程“可能漫长而复杂，充满容易出错的环节”。
他以2017年美国政府对BTC-e交易所的查封为例，指出申领程序“极其繁琐”，包括严格的截止日期和可能因一个小错误导致“整个申请作废”的风险。
Yap补充说，追回资产需承担的举证责任“极为繁重”，用户必须提供“大量链上及链下文档”以证明资产所有权。
“还存在资产估值问题，”他进一步解释，政府通常按查封时的价值认定资产。
“若加密货币后来升值，”Yap称，“即便申领成功，用户也只能拿回其资产当时价值的一小部分。”
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