知名风险投资公司Paradigm近日向纽约地区法院提交法庭之友简报，力挺Tornado Cash联合创始人Roman Storm，强调陪审团必须全面理解资金传输业务的法律定义。
陪审团需掌握资金传输法律的核心要素
在6月13日提交的文件中，Paradigm明确指出，法院有责任确保陪审团充分认识到：要判定Storm有罪，检方必须确凿证明他存在以下行为：收取服务费用、明知代表公众传输资金、处理特定犯罪所得资金，以及对传输资金拥有实际控制权。
法庭之友简报作为司法程序中的重要参考文件，通常由与案件无直接关联但对判决结果有专业见解的第三方提交，为法院提供多元视角。
Paradigm在简报中强调陪审团应准确理解资金传输法律。图片来源：Paradigm
Tornado Cash作为去中心化的加密货币隐私协议，其开发者从未实际持有用户资金。然而，纽约检方仍指控Storm涉嫌运营未经许可的资金传输业务。
软件开发与资金传输的法律边界
Paradigm首席法律官Katie Biber和总法律顾问Gina Moon在官方博客中强调，检方指控与现行法律、FinCEN监管指引及多年判例存在根本性冲突。
两位法律专家指出，美国财政部早在2014年奥巴马政府时期就明确认定：单纯的软件开发行为不构成资金传输活动。
图片来源：Katie Biber
她们进一步说明，财政部2019年的指导意见再次确认：对加密货币的完全独立控制权是判定资金传输者的关键标准。
“若允许此类指控成立，将导致未经选举的检察官擅自改变刑事法规解释，使遵循合规指引的普通开发者面临不当的刑事风险。”她们在简报中警告道。
美国司法部于2023年8月对Storm及其合伙人Roman Semenov提起指控，称其通过Tornado Cash协助洗钱超10亿美元加密货币。
判决结果或影响科技创新生态
Biber和Moon认为此案具有深远影响，若Storm被判有罪，不仅会抑制加密货币和金融科技领域的创新发展，更将对开源社区、人工智能等前沿技术领域产生寒蝉效应。
“这无异于起诉电视制造商因其播放的新闻内容、钱包工匠因客户存放赃款，或苹果公司因用户通过iPhone进行的违法通话。”她们用生动的比喻说明指控的荒谬性。
案件预计于7月14日正式开庭。值得注意的是，司法部在今年5月已撤销了关于无牌经营资金传输业务的共谋指控，这被视为监管态度的重要转变。
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