交易所透露其区块链溯源技术锁定130个受害者钱包，协助探员完成6月18日史上最大规模”杀猪盘”资金没收行动。
Coinbase公开了协助美国特勤局查获2.253亿美元USDT的幕后工作，为一周前公布的没收行动补充了关键细节。
在6月24日的博客文章中，该交易所表示其威胁情报团队与探员”紧密协作”四个月，追踪了130个客户账户的转出资金。这些账户所有者共被亚洲”杀猪盘”诈骗集团骗取230万美元。
这些线索最终引导调查人员在2023年11月20日锁定泰达公司冻结的39个USDT钱包。当特勤局于6月18日没收资金时，这些钱包几乎仍持有全部赃款。
最新披露的调查时间线表明，上周特勤局的新闻稿实际是这场技术密集型联合追查行动的高潮，而非独立执法成果。
6月18日的原始公告称这是该机构史上最大加密货币没收行动，但未说明定位代币的分析工作——这一空白正由Coinbase的披露填补。
根据华盛顿特区联邦法院解封的民事没收起诉书，诈骗者诱使400多名受害者（多为美国居民）下载虚假交易应用程序后窃取其资金。
调查人员称该团伙部分成员是被贩卖至缅柬园区的劳工，印证了联合国毒品和犯罪问题办公室关于该地区诈骗窝点激增的警告。
后续进展
USDT将保留在特勤局控制的地址，直至法官批准没收。泰达公司承诺将销毁冻结代币并在政府监管下重新发行等额代币，沿用其2022年协议。受害者后续可通过司法部退还程序申请赔偿，该流程通常需12至24个月。
FBI最新《互联网犯罪报告》显示2024年”杀猪盘”损失达58亿美元，而全类型加密货币诈骗总损失可能高达98亿美元。探员表示本次Coinbase协助的案例证明，只要交易所愿意共享数据，链上透明度足以瓦解跨境犯罪集团。
当局呼吁其他受害者通过IC3门户提交投诉（案件编号BT06182025），并暗示正对试图通过亚洲交易所洗钱的嫌疑人进行身份确认，后续将实施逮捕。
Coinbase则借此机会在华盛顿推动监管议程，主张”明确的联邦法规”将促使更多交易所配合此类执法行动。
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