全球领先的加密货币交易所Coinbase近日披露，其在美国特勤局破获的一起重大加密诈骗案件中提供了关键技术支持。6月18日，美国司法部正式宣布查封价值2.25亿美元的涉案加密货币资产，这成为美国执法机构史上最大规模的数字资产查封行动。
根据司法部文件显示，这些被查封的数字资产与近期猖獗的”杀猪盘”加密货币诈骗活动直接相关。特勤局调查负责人Shawn Bradstreet特别指出，Coinbase的专业分析团队在此次代号为”2024调查专项行动”的执法行动中发挥了不可替代的作用。
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Coinbase协助识别130余名受害者
Coinbase安全团队通过其先进的区块链分析系统，成功追踪到数百万美元涉案资金的流向。在2023年2月26日至29日期间，交易所专家标记出大量可疑交易行为，为执法部门绘制完整的资金转移路径提供了重要依据。
图片来源: Coinbase官方支持团队
交易所官方声明透露：”通过结合区块链取证技术和合规传票数据，我们帮助特勤局确认了超过130名Coinbase用户的受害情况，这些用户总计损失达230万美元。”调查还发现，部分涉案资金源自加密交易平台OKX的140个关联账户。
Tether配合完成2.25亿美元资产处置
在此次跨国执法行动中，稳定币发行商Tether展现出行业领导者的责任担当。该公司应司法部要求，于2023年及时冻结了39个涉案钱包地址，这些地址持有价值2.25亿美元的USDT稳定币。随后Tether对这些代币进行了技术性销毁处理。
Coinbase技术团队解释道：”所有被销毁的USDT都在区块链上留有完整记录，随后等值的新发行USDT被安全转移至特勤局监管的钱包地址。这一过程充分体现了区块链技术在提升执法透明度方面的独特优势。”
全球加密资产执法行动持续升级
近期，国际执法机构针对非法加密资产的打击力度明显增强。澳大利亚联邦警方5月成功追缴价值260万美元的比特币，这些资产与2013年法国交易所被盗案存在关联。德国警方也在2月查封了价值3800万美元的涉案加密资产，涉及Bybit交易所黑客攻击案的洗钱活动。
行业专家指出，随着Coinbase等合规交易所与执法部门的协作机制日益成熟，加密货币领域的违法犯罪活动将面临更严厉的打击。这不仅有助于保护投资者权益，也将推动整个加密行业向更规范的方向发展。
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